中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688267         证券简称：中触媒          公告编号：2022-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于 2022年10月17日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，全体由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

　　(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　全体董事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　(二)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

　　表决结果：同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　公司独立董事已就公司变更副总经理及总工程师发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688267          证券简称：中触媒         公告编号：2022-036

　　中触媒新材料股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　原公司总工程师王炳春先生经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理；经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师。

　　一、关于聘任副总经理及总工程师的情况

　　原公司总工程师王炳春先生，系公司高级管理人员，因内部工作调整，经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请王炳春先生为公司副总经理，主管研发工作，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　经公司总经理项仁勇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘请蒋山先生为公司总工程师，蒋山简历详见附件，任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

　　2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

　　公司独立董事对《关于公司高级管理人员变动的议案》发表了同意的独立意见：王炳春先生、蒋山先生具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。本次董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意董事会聘任王炳春先生为公司副总经理、蒋山先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起第三届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附总工程师个人简历

　　蒋山，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权,大连理工大学工业催化专业，博士研究生学历。1994年7月-2006年3月就职于大连理工大学，担任助理工程师、讲师；2006年4月-2022年7月就职于大连海事大学，担任副教授；现拟聘任为中触媒新材料股份有限公司总工程师。

　　证券代码：688267         证券简称：中触媒          公告编号：2022-035

　　中触媒新材料股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场形式召开。本次会议的通知于 2022 年10月17日通过电话及邮件方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

　　(一)《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　全体监事经审核确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688267                                                  证券简称：中触媒

　　中触媒新材料股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中触媒新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李进        主管会计工作负责人：徐瑞飞        会计机构负责人：王子国

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中触媒新材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

　　公司负责人：李进        主管会计工作负责人：徐瑞飞        会计机构负责人：王子国

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中触媒新材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李进        主管会计工作负责人：徐瑞飞        会计机构负责人：王子国

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2022年10月28日