深圳市朗科科技股份有限公司第五届 董事会第二十九次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2022-111

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名,其中董事于波先生、王荣女士、徐立松先生、李泽海先生、罗绍德先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审议，董事会认为公司编制《2022年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-114）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币55,000万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）和《平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于向香港全资子公司提供借款的议案》

　　为支持全资子公司Netac Technology(Hong Kong) limited（以下简称“香港子公司”）开展FLASH、芯片及闪存盘半成品等相关的贸易业务，公司决定使用自有资金向香港子公司提供人民币2000万元借款额度，借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2022-116）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　决定于2022年11月14日（星期一）下午15:00，在朗科大厦19层会议室召开2022年第五次临时股东大会，审议上述议案二。

　　详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：300042           证券简称：朗科科技       公告编号：2022-112

　　深圳市朗科科技股份有限公司第五届

　　监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（临时）会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李泳著女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年10月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-114）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币55,000万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）和《平安证券关于朗科科技继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备案文件

　　1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：300042           证券简称：朗科科技         公告编号：2022-117

　　深圳市朗科科技股份有限公司关于

　　召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次（临时）会议决定于2022年11月14日（星期一）下午15:00点召开2022年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，决定召开2022年第五次临时股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2022年11月14日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年11月9日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

　　股权登记日2022年11月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　1、股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年11月13日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2022年11月14日下午14:00～14:30；采取信函或传真方式登记的须在2022年11月14日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。

　　4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室

　　邮    编：518057

　　联系电话：0755-26727600

　　联系传真：0755-26727575

　　联 系 人：于雅娜、王家隆

　　2、会议材料备于公司董事会办公室。

　　3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　　4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十九次（临时）会议决议。

　　附件一：《2022年第五次临时股东大会会议回执》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《网络投票的具体操作流程》

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十月二十八日

　　附件一：

　　2022年第五次临时股东大会会议回执

　　致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2022年11月14日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市朗科科技股份有限公司

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/本单位出席于2022年11月14日（星期一）召开的深圳市朗科科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　本次股东大会提案表决意见

　　表决票填写说明：

　　1、在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；

　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

　　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350042

　　2、投票简称：朗科投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会需表决的议案不涉及累积投票议案。对本次股东大会需表决的议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月14日（现场会议召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2022-118

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到第五届董事会独立董事仇夏萍女士提交的书面辞职报告，仇夏萍女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会委员及召集人、第五届董事会审计委员会委员，仇夏萍女士上述职务原任期届满日为2023年7月2日，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，仇夏萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，并且公司第五届董事会提名委员会、第五届审计委员会成员中独立董事成员数量将不占多数。为保证公司董事会的正常运作，仇夏萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选独立董事就任前，仇夏萍女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，仇夏萍女士或关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。仇夏萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对仇夏萍女士在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市朗科科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日