海航投资集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000616           证券简称：海航投资           公告编号：2022-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2022年10月27日14:30

　　网络投票时间：2022年10月27日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年10月27日9:15-9:25、9：30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月27日9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号宏源大厦1301海航投资会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长  朱卫军

　　（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东16人，代表股份292,719,889股，占上市公司总股份的20.4666%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703%。通过网络投票的股东14人，代表股份2,807,793股，占上市公司总股份的0.1963%。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份2,807,793股，占上市公司总股份的0.1963%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,807,793股，占上市公司总股份的0.1963%。公司全部董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案1：《关于补选监事的议案》表决情况

　　⒈ 补选李刚先生为第九届监事会非职工代表监事

　　⑴ 总表决情况：

　　获选总票数290,200,715股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1394%。

　　⑵ 中小股东总表决情况：

　　获选总票数288,619股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份（含网络投票）的10.2792%。

　　⑶ 表决结果：股东大会通过。李刚先生当为公司第九届监事会非职工代表监事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满止。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师事务所

　　2.律师姓名：梁效威、陈颖

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十月二十八日