中捷资源投资股份有限公司关于召开 2022年第一次（临时）股东大会的通知

　　证券代码:002021           证券简称:ST中捷          公告编号:2022-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议决议，召集召开公司2022年第一次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次（临时）股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，详情参见2022年10月29日巨潮资讯网相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年11月10日—11月11日,11月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2022年11月15日上午9:00—12:00。

　　2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司证券部

　　3、登记方式： 现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2022年11月15日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：郑学国、仇玲华

　　联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

　　电子邮箱：zhxg@zoje.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会

　　期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司2022年第一次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章(签名)：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数量：                  股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年   月   日

　　委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

　　证券代码：002021         证券简称：ST中捷          公告编号：2022-067

　　中捷资源投资股份有限公司第七届

　　监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月23日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十二次（临时）会议。

　　2022年10月28日公司第七届监事会第十二次（临时）会议以传真表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席林鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年第三季度资产、负债核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第三季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号:2022-068）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号:2022-069）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司监事会

　　2022年10月29 日

　　证券代码：002021         证券简称：ST中捷          公告编号：2022-066

　　中捷资源投资股份有限公司第七届

　　董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十三次（临时）会议。

　　2022年10月28日，第七届董事会第十三次（临时）会议以传真表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年第三季度资产、负债核销及转销的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于2022年第三季度资产、负债核销及转销的公告》（公告编号:2022-068）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年第三季度报告》。

　　公司董事、监事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号:2022-069）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　为进一步提升公司治理水平，完善公司制度建设，保障公司依法合规运作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及部门规章的相关规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记的具体事宜。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司2020“ http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于修改<公司章程> 部分条款的公告》（公告编号：2022-070），修改后的《公司章程》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　修订后的《股东大会议事规则》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　5、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　修订后的《董事会议事规则》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　6、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　修订后的《独立董事工作制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　7、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　修订后的《对外担保管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　8、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。

　　修订后的《关联交易决策管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　9、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　修订后的《募集资金管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　该议案尚需提交公司2022年第一次（临时）股东大会审议。

　　10、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

　　修订后的《控股股东和实际控制人行为规范》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　11、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　12、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》。

　　修订后的《内部控制管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　13、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　修订后的《信息披露管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　14、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　15、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

　　修订后的《重大事项内部报告制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　16、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　修订后的《投资者关系管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

　　17、 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年第一次（临时）股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2022年11月15日（星期二）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开公司2022年第一次（临时）股东大会。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开公司2022年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：002021          证券简称： ST中捷        公告编号：2022-068

　　中捷资源投资股份有限公司关于2022年

　　第三季度资产、负债核销及转销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三季度的财务状况和资产价值，截至2022年9月30日，公司对各类资产、负债进行清查，拟对相关资产、负债进行核销和转销，具体情况如下：

　　一、本次资产核销及转销概况

　　1、应收账款坏账核销

　　截至2022年9月30日，公司全资子公司累计核销应收账款                                       210,676.70元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）核销应收账款210,676.70 元。

　　截至2022年6月30日公司已核销应收账款坏账210,676.70元。本次核销应收账款0元。

　　2、其他应收款坏账核销

　　截至2022年9月30日，公司全资子公司累计核销其他应收款                                       1,016,306.58元，其中：中捷科技核销其他应收款1,016,306.58 元。

　　截至2022年6月30日公司已核销其他应收款0.00元。本次核销其他应收款1,016,306.58元。

　　为了公允、准确地列示财务报告，公司对上述款项予以核销，但公司对上述的应收款项仍将保留继续追索的权利。公司对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即进行追索。

　　3、存货减值准备转销

　　截至2022年9月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备1,459,872.87元。其中：中捷科技转销存货减值准备1,459,872.87元。

　　截至2022年6月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备1,027,439.93元，本次转销存货减值准备432,432.94元，其中：中捷科技转销存货减值准备432,432.94 元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次负债的核销情况

　　应付账款核销：

　　截至2022年9月30日，公司全资子公司累计核销应付账款1,384,571.68元，其中：中捷科技核销应付账款合计1,384,571.68元。

　　截至2022年6月30日公司已核销应付账款0.00元。本次核销应付账款1,384,571.68元。

　　本次应付账款核销的主要原因为：与该部分供应商停止合作多年，货款无人催收，且该批供应商都已注销或被吊销营业执照，剩余应付账款已无需支付。

　　三、本次资产、负债核销及转销对公司财务状况的影响

　　本次核销的其他应收款合计1,016,306.58元，以前年度已经全额计提应收账款坏账准备，因此本次应收账款坏账核销不会对公司当期利润产生影响。本次转销的存货减值准备共计432,432.94元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。本次核销的应付账款合计1,384,571.68元，已全额计入公司当期营业外收入，影响当期利润金额共计1,384,571.68元。

　　本次资产、负债核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产、负债核销及转销不涉及公司关联方。

　　四、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款、其他应收款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款和其他应收款冲减已计提的坏账准备；公司每年末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第十三次（临时）会议已审议通过《2022年第三季度资产、负债核销及转销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于同日召开的第七届监事会第十二次（临时）会议也审议通过了上述议案。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对本次资产、负债核销及转销事项发表了独立意见：本次资产、负债核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产、负债核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2022年10月29日