深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2022-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司与广东万向维景建设工程发展有限公司（以下简称“万向维景”）拟签署《利众路2号一期厂房幕墙与机电安装工程合同》，合同暂定价格为17,792,672.25元，具体内容以正式签署的协议文本为准。

　　公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票的表决结果审议通过了该项议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　企业名称：广东万向维景建设工程发展有限公司

　　统一社会信用代码：91440300755675057U

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：肖广勇

　　注册资本：9,900万人民币

　　成立日期：2003年11月14日

　　注册地址：佛山市南海区丹灶镇金宁社区桂丹西路5号01座(住所申报)

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；土石方工程施工；金属门窗工程施工；国内贸易代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　（以上2021年度财务数据已经审计，2022年半年度财务数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　万向维景为公司直接持有30%股权的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，万向维景为公司的关联方。

　　（三）履约能力分析

　　万向维景依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力,规避违约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）总包工程名称：利众路2号一期厂房项目设计施工总承包（EPC）

　　（二）分包工程名称：利众路2号一期厂房幕墙与机电安装工程

　　（三）分包工程地点：广东省佛山市南海区丹灶镇利众路与盛昌路交叉口

　　（四）分包工程承包范围：本项目为利众路2号一期厂房项目，利众路2号一期厂房项目项目占地面积74亩，建筑面积约26748.52平方米。项目主要内容包括建设8栋建筑，包含生产厂房1、测试厂房1、固废仓库、配电房、研发车间、门卫1、门卫2及非机动车车棚。分包范围为给水（含永久供水）、幕墙及门窗、电气、暖通（含通风、空调、防排烟等）、防雷、信息管理网络化，具体内容以承包人提供的相关资料和相关要求为准。

　　（五）分包合同工期：工期总日历天数：51天。

　　（六）质量标准：分包工程质量应符合总包合同约定的分包工程的质量标准，并同时达到佛山市建设工程优质奖或以上标准。

　　（七）暂定合同价与合同价格形式：

　　1.暂定合同价为：人民币（大写）壹仟柒佰柒拾玖万贰仟陆佰柒拾贰元贰角伍分(?17,792,672.25元)。

　　2.分包合同价格形式：单价合同。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、与该关联人已发生的各类交易情况

　　2022年年初至本公告披露日，公司与万向维景及其关联方累计发生日常关联交易金额为11,301.18万元。    六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　（一）事前认可意见：公司与万向维景的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将该事项提交第四届董事会第二十次会议审议。

　　（二）独立意见：公司与万向维景的日常关联交易事项为正常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意该项日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002856          证券简称：美芝股份         公告编号：2022-085

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2022年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2022年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　按业务类型分类订单汇总表

　　单位：人民币万元

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。

　　以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002856         证券简称：美芝股份        公告编号：2022-086

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目变动的原因说明

　　2、合并利润表项目变动的原因说明

　　3、合并现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于公司筹划非公开股票事项进展情况

　　为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力，公司于2021年5月起开始筹划非公开发行股票事项。2022年3月10日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议，董事会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2022年3月21日，公司收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于美芝股份2022年度非公开发行股票事项获得佛山市南海区国有资产监督管理局批复的告知函》，获悉佛山市南海区国有资产监督管理局于2022年3月18日下发了《佛山市南海区国有资产监督管理局关于美芝股份非公开发行A股股票有关事项的批复》（南国资复[2022]43号），原则同意公司本次非公开发行股票的方案，非公开发行不超过40,593,842股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币20,000万元（含本数）。2022年3月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

　　2022年6月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022年6月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并于2022年7月27日提交了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之回复》。2022年8月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，并于2022年9月30日提交了《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司与华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》与《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司与华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会进一步审核，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨水森                 主管会计工作负责人：古定文           会计机构负责人：秦素珍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：杨水森                 主管会计工作负责人：古定文           会计机构负责人：秦素珍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份           公告编号：2022-082

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年10月17日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事8名，实到8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-086）。

　　（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022-084）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002856           证券简称：美芝股份          公告编号：2022-083

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于2022年10月17日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）审议通过《关于日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　本次日常关联交易为公司正常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享，优势互补，互利双赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。监事会同意本次日常关联交易。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

　　2022年10月28日