青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603577           证券简称：汇金通         公告编号：2022-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年10月22日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于2022年10月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告》

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司投资者关系管理制度的部分条款进行修订。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　● 报备文件

　　第四届董事会第九次会议决议

　　证券代码：603577                   证券简称：汇金通                  公告编号：2022-077

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　● 公司负责人刘锋、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　● 第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　报告期，公司子公司受让河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司80%股权，重庆江电电力设备有限公司成为公司控股子公司，自2022年4月起纳入公司合并财务报表范围。鉴于公司与河北津西型钢有限公司属同一控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司第四届董事会第六次会议于2022年6月20日审议通过《关于全资孙公司拟参与资产竞拍的议案》，同意公司下属子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称“广西华电”）竞拍广西送变电建设有限责任公司于北京产权交易所挂牌公开转让所属铁塔厂资产。2022年6月21日，广西华电收到北京产权交易所签发的《实物资产交易签约通知书》，广西华电以人民币29,714.95万元（不含税费）获得最终受让方资格；2022年8月9日，转让方广西送变电建设有限责任公司与受让方广西华电签订《资产转让协议》； 2022年9月16日，广西华电收到北京产权交易所出具的《实物资产交易凭证》，目前双方正根据协议约定办理资产过户手续。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘锋           主管会计工作负责人：朱贵营          会计机构负责人：朱贵营

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,106,016.22元, 上期被合并方实现的净利润为：6,480,100.12元。

　　公司负责人：刘锋           主管会计工作负责人：朱贵营          会计机构负责人：朱贵营

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘锋           主管会计工作负责人：朱贵营          会计机构负责人：朱贵营

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2022-075

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于参加2022年度青岛辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net/），参与本次投资者集体接待日活动。活动时间为2022年11月3日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司副董事长、总经理刘锋先生，财务总监朱贵营先生，董事会秘书朱芳莹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2022年10月29日