浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2022-087

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2022年10月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2022年10月28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　监事会在认真审核后，出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2022-086

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年10月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司 2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《康隆达2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603665                                                 证券简称：康隆达

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至本报告期末，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司回购专用证券账户持有2,375,370股，占公司报告期末总股本的1.48%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司于2022年9月6日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购江西天成锂业有限公司17.67%股权的议案》，同意以自有或自筹资金人民币2.12亿元分别向宜春丙戊天成管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天成管理”）及宜春亿源锂咨询中心（有限合伙）（以下简称“亿源锂”）收购其持有的江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）11.31%、6.36%股权，合计17.67%股权。本次交易完成前，天成锂业为公司持股33.33%的参股公司；本次交易完成后，公司将持有天成锂业51.00%股权，天成锂业将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2022年9月7日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于收购江西天成锂业有限公司17.67%股权的公告》（公告编号：2022-061）。报告期内，天成锂业已完成了上述股权过户及工商变更登记/备案手续。

　　2、公司与浙江绍兴泰旭新能源科技有限公司（以下简称“绍兴泰旭”）共同对外投资设立Hecheng International Holdings Limited（中文名称“和成國際控股有限公司”、以下简称“和成国际”），注册资本为1,500万美元，其中公司以自有资金出资人民币765万美元，持股51.00%；绍兴泰旭出资人民币735万美元，持股49.00%。和成国际于2022年8月3日取得了公司注册证明书，编号3177868。

　　3、根据公司长期战略规划和实际经营需要,公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司赣州和成锂业有限公司（以下简称“和成锂业”），注册资本为1,000万元，持股100%。和成锂业于2022年9月22日取得了大余县行政审批局颁发的《营业执照》。

　　4、公司分别于2022年9月23日和2022年10月17日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。截至本报告披露日，股权激励计划及员工持股计划事项尚处于办理阶段。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张间芳        主管会计工作负责人：陈卫丽        会计机构负责人：姜小红

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：张间芳        主管会计工作负责人：陈卫丽        会计机构负责人：姜小红

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张间芳       主管会计工作负责人：陈卫丽        会计机构负责人：姜小红

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日