北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在北京东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第六届董事会第十八次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于聘任总经理助理的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张明先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于全资子公司向其控股公司增加注册资本的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：张明先生简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　附件：

　　张明先生简历

　　张明,男，汉族，1981年2月出生，籍贯陕西礼泉，2002年1月加入中国共产党，北京航空材料研究院博士研究生，高级工程师。2006年2月在北京航空材料研究院第28研究室参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。

　　张明先生历任北京航空材料研究院第28研究室助理工程师、工程师、领导助理；中航复合材料有限责任公司市场开发部副部长、副部长（主持工作），非航制品开发事业部副部长、党支部书记。

　　2016年4月至2020年5月任中航复合材料有限责任公司非航制品开发事业部部长、党支部书记；

　　2020年5月至2022年9月任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长（其间：2021年3月起挂职北京金隅集团股份有限公司，任总经理助理）；

　　2022年9月至2022年10月任北京金隅集团股份有限公司环境保护管理部部长；

　　2022年10月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2022-035

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在北京东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第六届监事会第八次会议,应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由公司监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年第三季度报告的议案

　　公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《章程》等规定，对公司2022年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2022年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：601992              证券简称：金隅集团              编号：临2022-036

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于披露冀东水泥

　　2022年第三季度报告的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2022年10月28日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )公布了《2022年第三季度报告》。

　　冀东水泥《2022年第三季度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：601992                      证券简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人姜英武、主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武        主管会计工作负责人：郑宝金        会计机构负责人：王岚枫

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：姜英武        主管会计工作负责人：郑宝金        会计机构负责人：王岚枫

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武        主管会计工作负责人：郑宝金        会计机构负责人：王岚枫

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京金隅集团股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：王岚枫

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：王岚枫

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京金隅集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：王岚枫

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日