中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：601288      证券简称：农业银行      公告编号：临2022-039号

　　中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2022年第六次会议于2022年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月28日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事8名。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

　　关于《中国农业银行股份有限公司2022年第三季度报告》的议案。

　　议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为，本行2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：601288        证券简称：农业银行       公告编号：临2022-040号

　　中国农业银行股份有限公司

　　优先股一期2021-2022年度

　　股息发放实施公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 优先股代码：360001

　　● 优先股简称：农行优1

　　● 每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税）

　　● 最后交易日：2022年11月3日

　　● 股权登记日：2022年11月4日

　　● 除息日：2022年11月4日

　　● 股息发放日：2022年11月7日

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）优先股一期（以下简称“农行优1”）2021-2022年度股息发放方案，已经本行2022年8月29日召开的董事会审议通过。现将具体实施事项公告如下：

　　一、农行优1股息发放方案

　　1. 发放金额：按照农行优1票面股息率5.32%计算，每股发放现金股息人民币5.32元（含税），合计派发人民币21.28亿元（含税）。

　　2. 发放对象：截至2022年11月4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体农行优1股东。

　　3. 扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.32元。根据国家税法的有关规定：

　　（1）对于持有农行优1的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.32元。

　　（2）对于持有农行优1的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税，税后每股实际发放现金股息人民币4.788元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照相关规定执行。

　　（3）其他农行优1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。

　　二、分红派息具体实施日期

　　1. 最后交易日：2022年11月3日

　　2. 股权登记日：2022年11月4日

　　3. 除息日：2022年11月4日

　　4. 股息发放日：2022年11月7日

　　三、分红派息实施办法

　　全体农行优1股东的股息由本行自行发放。

　　四、咨询办法

　　联系部门：中国农业银行股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：010-85106301

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十八日