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宁波舟山港股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港编号：临2022-052

　　债券代码：175812 债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票项目完成，该事项涉及公司注册资本的变化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等规定，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，主要修改内容如下：

　　以上修订尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　● 备查文件

　　1、宁波舟山港股份有限公司章程；

　　2、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601018 证券简称：宁波港

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）推进子公司宁波远洋分拆上市

　　2022年7月22日，宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“宁波远洋”）保荐机构浙商证券股份有限公司收到中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。

　　2022年9月1日，根据证监会发布的《第十八届发审委2022年第99次会议审核结果公告》，宁波远洋（首发）获通过，详见《宁波舟山港股份有限公司关于控股子公司宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市申请获发审委审核通过的公告》（临2022-035）。本次分拆宁波远洋上市尚需根据有关法律法规规定履行相关程序，仍存在不确定性。

　　（二）向招商港口非公开发行A股股票圆满完成

　　为积极响应“一带一路”倡议和“长三角一体化” “长江经济带建设” “交通强国”等国家战略，发挥经营性协同效应，增强港口群联动协作成效，推动港口生态圈建设，公司向招商局港口集团股份有限公司（以下简称“招商港口”）非公开发行股票，发行数量为3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%）。发行定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日。发行价格为3.87元/股，为本次非公开发行定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价，且不低于公司截至定价基准日最近一年末经审计的合并报表归属于母公司普通股股东的每股净资产值，并扣除2021年度股利分红。发行锁定期为36个月。

　　2022年9月28日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向招商港口非公开发行的3,646,971,029股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由原先的15,807,417,370股变更为19,454,388,399股。根据本次非公开发行股票结果，招商港口认购股票3,646,971,029股，合计募集资金总额人民币14,113,777,882.23元，发行价格人民币3.87元/股。详见公司于2022年9月30日在上交所网站上披露的《宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》（临2022-046）。

　　（三）政府补助情况

　　2022年1-9月份，公司及全资子公司、控股子公司依据国家及住地政府部门文件及相关协议累计收到各类政府补助款项250,193千元。其中：与收益相关的政府补助239,762千元，与资产相关的政府补助10,431千元。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:宁波舟山港股份有限公司

　　单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计