浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份         公告编号：2022-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第三次会议。会议通知已于2022年10月21日以书面、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《浙江三美化工股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　内容详见2022年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　内容详见2022年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　内容详见2022年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　内容详见2022年10月29日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份         公告编号：2022-058

　　浙江三美化工股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡宇超女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　胡宇超女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、职业素养与工作经验，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

　　胡宇超女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，其未持有本公司股票。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0579-87649856

　　传真：0579-87649536

　　电子邮箱：hyc@sanmeichem.com

　　通信地址：浙江省金华市武义县青年路218号

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附：胡宇超女士简历

　　胡宇超，女，1989年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2012年5月至2022年6月，曾任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司证券助理、证券事务代表、董事会秘书。现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603379          证券简称：三美股份          公告编号：2022-059

　　浙江三美化工股份有限公司关于变更

　　经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟变更经营范围的情况

　　根据公司战略发展和产业规划，为适应公司产业发展需要，为公司主营业务发展和产业链延伸提供更完善的配套服务和基础设施支持，公司拟增加如下经营范围：污水处理及其再生利用、危险废物经营、特种设备安装改造修理。除上述变更外，原经营范围其他内容不变，具体变更结果需以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

　　二、拟修订《公司章程》情况

　　上述修订需以浙江省市场监督管理局核准登记为准。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2022年10月27日召开第六届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

　　本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　四、其他事项

　　本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会授权公司管理层组织办理上述事宜。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603379           证券简称：三美股份         公告编号：2022-057

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2022年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（第十三号——化工）有关规定，将公司2022年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2022年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603379         证券简称：三美股份        公告编号：2022-060

　　浙江三美化工股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日 14点30分

　　召开地点：浙江省武义县青年路218号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年10月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2022年10月29日披露；同时，公司于2022年10月29日披露了《浙江三美化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。披露媒体是上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

　　1、法人股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

　　2、自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股东账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件进行登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

　　5、登记方式：

　　（1）现场登记

　　登记时间：2022年11月8日8:30-11:30、13:00-17:00。

　　登记地点：浙江省金华市武义县青年路218号公司证券部。

　　（2）其他方式登记

　　拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2022年11月8日17:00前将上述材料，通过邮寄或者传真方式送达公司，信函或传真以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（一）会议联系方式”。

　　(二) 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人：证券部

　　电话：0579-87649856  传真：0579-87649536

　　地址：浙江省金华市武义县青年路218号（邮编：321200）

　　邮箱：zq@sanmeichem.com

　　(二)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

　　现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《浙江三美化工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江三美化工股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603379                                                 证券简称：三美股份

　　浙江三美化工股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:浙江三美化工股份有限公司           单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡淇翔         主管会计工作负责人：潘彩玲        会计机构负责人：何燕露

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江三美化工股份有限公司         单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：胡淇翔         主管会计工作负责人：潘彩玲         会计机构负责人：何燕露

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江三美化工股份有限公司        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡淇翔         主管会计工作负责人：潘彩玲        会计机构负责人：何燕露

　　(三) 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江三美化工股份有限公司董事会

　　2022年10月29日