四川蓝光发展股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600466       证券简称：蓝光发展      公告编号：临2022-079号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                       债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                       债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                       债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                       债券代码：163275（20蓝光02）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议于2022年10月25日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第八届董事会第十三次会议通知和材料；

　　（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

　　（四）截止2022年10月28日，会议应参与表决董事9名，实际表决董事9名，分别为杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、何真女士、寇纲先生；

　　（五）本次董事会会议由董事长杨武正先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　《公司2022年第三季度报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-081号）。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年11月15日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-082号）。

　　公司独立董事对上述议案（二）发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第八届董事会第十三次会议决议；

　　（二）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600466       证券简称：蓝光发展     公告编号：临2022-081号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                       债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                       债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                       债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                       债券代码：163275（20蓝光02）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息：

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业等。信永中和同行业上市公司审计客户家数为8家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈芳芳女士，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。

　　拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：欧阳立华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　信永中和2021年度审计费用为人民币560万元（含内控审计费用110万元）。2022年度的财务审计和内控审计费用拟由公司股东大会授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对公司续聘信永中和为公司2022年度审计师事项进行了充分了解、评价和审查，发表意见如下：

　　信永中和具备相应的执业资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，不会损害公司和全体股东的利益。为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司2021年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，提议续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事基于独立判断，经核查后对公司拟续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构发表独立意见如下：

　　信永中和具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；公司拟续聘2022年度审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘信永中和为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）公司于2022年10月28日召开的第八届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　● 报备文件

　　（一）公司第八届董事会第十三次会议决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　证券代码：600466          证券简称：蓝光发展      公告编号：2022-082号

　　债券代码：136700（16蓝光01）                       债券代码：162696（19蓝光08）

　　债券代码：163788（20蓝光04）                       债券代码：155484（19蓝光02）

　　债券代码：155163（19蓝光01）                       债券代码：162505（19蓝光07）

　　债券代码：155592（19蓝光04）                       债券代码：163275（20蓝光02）

　　四川蓝光发展股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日   14点 00分

　　召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2022年10月29日

　　披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；

　　（三）登记时间：2022年11月14日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

　　（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　蓝光发展第八届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川蓝光发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。