中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601117    股票简称：中国化学   公告编号：2022-074

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年10月17日以书面方式送达。会议于2022年10月27日在中国化学工程大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2022-075

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年10月17日以书面方式送达。会议于2022年10月27日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：601117                                                 证券简称：中国化学

　　中国化学工程股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司认真落实党中央关于建设世界一流企业的总体部署和国资委明确的“加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商”战略，积极融入新发展格局，紧跟国家战略开拓市场，坚持走“专业化、相关多元化、国际化”发展道路，同时不断优化生产运营管控机制，全力推进稳增长各项工作。面对各种复杂局面和风险挑战，公司践行“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”要求，在连续四年保持高速增长的基础上，2022年前三季度，公司实现营业收入1,200.53亿元，较上年同期的899.86亿元增加300.67亿元，增长33.41%；实现归属母公司的净利润37.20亿元，较上年同期的28.98亿元增加8.22亿元，增长28.36%；实现新签合同额2,355.11亿元，较上年同期的1,723.30亿元增加631.81亿元，增长36.66%，其中境内合同额2,145.39亿元，境外合同额209.72亿元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国化学工程股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：刘东进        会计机构负责人：张学明

　　(三) 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2022-076

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表吕亚明先生的辞职报告。因个人原因，吕亚明先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕亚明先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。后续公司董事会将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。公司对吕亚明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二二年十月二十八日