中国旅游集团中免股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：601888    证券简称：中国中免    公告编号：临2022-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年10月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长彭辉主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于向中免国际有限公司增资的议案》

　　同意公司以H股募集资金向全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司增资人民币17.85626亿元，并通过逐级增资的方式向全资子公司中免国际有限公司增资港币19.5725亿元。上述增资款主要用于补充流动资金、支持商品采购及海外业务的开展。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于确定公司高级管理人员2019-2021年任期经营业绩考核结果及任期激励方案的议案》

　　公司董事陈国强、王轩同时兼任公司高级管理人员，审议该议案时回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：601888                                                 证券简称：中国中免

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2021年12月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。

　　(一)

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。

　　3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响，公司经营受到较大冲击。面对严峻的外部经营环境，公司积极采取有效措施缓解疫情带来的不利影响：一是做优做强做大线上业务。公司注重会员体系运营建设，截至目前，中免会员数已超过2,400万，优质且庞大的会员基础构建了中免的流量聚合平台；公司不断增强线上商品供应，创新线上营销方式，线上业务保持良好发展势头。二是稳步推进新增门店建设。报告期内，公司高效推进海口国际免税城的工程建设、招商落位、店铺装修及运营筹备工作，已吸引超过800个品牌进驻，该项目于10月28日开业运营，公司在海南的免税业务布局将进一步完善；公司旗下DUTY ZERO品牌在香港黄金地段中环及铜锣湾新增开设2家市内概念店，持续拓展香港旅游零售市场。三是持续巩固提升供应链优势。海南国际物流中心一期已投入使用，新增5万平米仓储面积，大大提高商品丰富度、有货率及物流配送效率；报告期内，公司持续推进供应链现代化建设，首个箱式电商机器人项目上线试运行，实现供应链效率提升。

　　此外，公司于2022年8月25日在香港联交所主板挂牌上市，公司通过搭建境内外双融资平台，将进一步提升公司的国际品牌认知度和综合竞争力，提升公司的资本实力；将有助于开拓国际市场以及获得全球化的渠道及产业链资源，巩固公司全球旅游零售行业的领先地位。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭辉        主管会计工作负责人：于晖        会计机构负责人：柴京涛

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：彭辉        主管会计工作负责人：于晖        会计机构负责人：柴京涛

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：彭辉        主管会计工作负责人：于晖        会计机构负责人：柴京涛

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日