有研新材料股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600206        证券简称：有研新材       公告编号：2022-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事江轩先生、毛昌辉先生、于敦波先生因工作、疫情防控等原因以腾讯会议形式参会。

　　2、 公司高管列席会议。

　　3、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席刘慧舟先生、职工监事周斯雅女士因工作、疫情防控等原因以腾讯会议形式参会；

　　4、 董事会秘书出席了现场会议；公司高管和见证律师列席了现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

　　律师：林光明、吴丽华

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》合法有效。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2022-046

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知和材料于2022年10月18日以书面方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　有研新材料股份有限公司2022年第三季度报告的具体内容详见2022年10月29日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600206             股票简称：有研新材              编号：2022-049

　　有研新材料股份有限公司关于召开

　　2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月3日（星期四）下午15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开地址：在微信小程序中搜索“有研新材投资者关系”，或者微信扫二维码参与

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2022年第三季度报告》。为积极做好中小投资者保护工作，便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2022年11月3日下午召开2022年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会采取网络文字互动的方式举行，公司将针对2022年第三季度业绩、经营情况等与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2022年11月3日（星期四）下午15:00-16:00；

　　2、会议召开地址：在微信小程序中搜索“有研新材投资者关系”或者微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“有研新材投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　三、参加人员

　　公司董事长杨海先生，独立董事曹磊女士，副总经理/财务总监/董事会秘书/总法律顾问杨阳女士等（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

　　四、投资者参加方式

　　投资者可以在2022年11月2日下午17:00之前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系人：杨阳、闫缓

　　2、联系电话：010-62023601

　　3、传真：010-62362059

　　4、电子邮箱：yanhuan@griam.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，公司将披露说明会的召开情况及主要内容，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　有研新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600206          证券简称：有研新材           编号：2022-047

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知和材料于2022年10月18日以书面方式发出。会议于2022年10月28日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘慧舟先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　公司监事会审核了公司2022年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第三季度报告，监事会认为：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2022年10月29日