北京航天长峰股份有限公司 九届十八次监事会会议决议公告

　　证券代码：600855    证券简称：航天长峰  公告编号：2022-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2022年10月22日以书面形式发出通知，并于2022年10月27日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十八次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了公司2022年三季度报告全文，并出具审核意见，一致认为：

　　1.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司本季度的经营管理和财务等事项。

　　3.在提出本意见前，我们没有发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们认为公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600855    证券简称：航天长峰    公告编号：2022-069

　　北京航天长峰股份有限公司

　　十一届二十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”)于2022年10月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2022年10月27日上午10：00在航天长峰大厦822会议室现场方式召开了十一届二十九次董事会会议，应到董事9人，实到董事9 人。会议由董事长肖海潮先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

　　一、审议通过了2022年第三季度报告全文。

　　此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京航天长峰股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日