中国科技出版传媒股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：601858                                                 证券简称：中国科传

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林鹏             主管会计工作负责人：石强           会计机构负责人：王燕

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：林鹏            主管会计工作负责人：石强           会计机构负责人：王燕

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林鹏            主管会计工作负责人：石强           会计机构负责人：王燕

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2022-032

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2022年10月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十四次会议。会议通知于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　2.审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　3.审议通过《关于公司2021年度工资总额预算执行情况报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　4.审议通过《关于公司2022年工资总额预算方案的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2022-034

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　2022年1-9月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》（第十一号—新闻出版）的相关规定，现将2022年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 图书业务

　　单位：万元

　　二、 期刊业务

　　单位：万元

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601858          证券简称：中国科传         公告编号：2022-033

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年10月28日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-031）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司监事会

　　2022年10月28日