江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688218         证券简称：江苏北人       公告编号：2022-052

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第八次会议。本次会议的通知已于2022年10月18日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年三季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司2022年三季度的财务状况、2022年三季度经营成果及现金流量等事项；在2022年三季度报告的编制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于认购产业基金份额暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司本次认购产业基金份额暨关联交易事项符合公司长远发展规划，投资风险总体可控，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。本次认购产业基金份额暨关联交易事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688218         证券简称：江苏北人       公告编号：2022-051

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议的通知已于2022年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于认购产业基金份额暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意4票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　关联董事朱振友先生回避表决。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于认购产业基金份额暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688218        证券简称：江苏北人      公告编号：2022-054

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月15日(星期二) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年11月08日(星期二) 至11月14日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@beiren-tech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月15日 上午 10:00-11:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月15日 上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理朱振友先生、独立董事孙振华先生、财务总监唐雪元女士、董事会秘书汪凤鸿先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月15日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月08日(星期二) 至11月14日(星期一)前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@beiren-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门： 董事会办公室

　　电话：0512-62886165

　　邮箱：ir@beiren-tech.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　如因疫情影响等特殊情况，公司本次业绩说明会召开方式、召开地点、参加人员等将视情况调整。

　　特此公告。

　　江苏北人智能制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日