东瑞食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年10月28日以现场+视频会议方式召开第二届董事会第二十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年10月21日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董

　　事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

　　一、会议议案：

　　(一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案。

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案；

　　《东瑞食品集团股份有限公司2022年第三季度报告》内容详见2022年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：001201        证券简称：东瑞股份        公告编号：2022-085

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2022年10月28日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　一、会议议案：

　　(一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案；

　　二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议关于公司2022年第三季度报告全文的议案；

　　《东瑞食品集团股份有限公司2022年第三季度报告》内容详见2022年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　东瑞食品集团股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：001201            证券简称：东瑞股份            公告编号：2022-086

　　东瑞食品集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2022年6月21日召开第二届董事会第二十三次会议，于2022年7月7日召开第二届董事会第二十四次会议，于2022年7月25日召开2022年度第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币103,300万元，发行股票数量不超过63,841,680.00股（含本数）。公司于2022年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222360），中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票的申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截至本报告期末，本次非公开发行尚需取得中国证监会核准。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁建康     主管会计工作负责人：曾东强       会计机构负责人：曾东强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：袁建康     主管会计工作负责人：曾东强     会计机构负责人：曾东强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东瑞食品集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日