成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年10月25日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

　　公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于提请召开2022年第六次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关法律规定，公司第四届监事会第四次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688311         证券简称：盟升电子         公告编号：2022-078

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月11日（星期五） 上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络图文互动方式

　　● 投资者可于2022年10月31日（星期一）至11月10日（星期四）16:00前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络图文互动方式召开2022年第三季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2022年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2022年11月11日（星期五）上午10:00—11:00在上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）在线召开。

　　三、参会人员

　　公司董事长向荣先生、总经理刘荣先生、副总经理兼财务总监陈英女士、副总经理兼董事会秘书毛钢烈先生、证券事务代表唐丹女士（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、欢迎投资者于2022年11月11日（星期五）上午10:00—11:00登录上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　2、投资者可于2022年10月31日(星期一)至11月10日(星期四)16:00前将有关问题通过登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询办法

　　会议联系人：毛钢烈、唐丹

　　联系电话：028-61773081

　　电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688311          证券简称：盟升电子         公告编号：2022-074

　　成都盟升电子技术股份有限公司关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、公司监事辞职的情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事蔡芙蓉女士的书面辞职报告，蔡芙蓉女士因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞去非职工代表监事职务后蔡芙蓉女士将不再担任公司任何职务。蔡芙蓉女士原定任期为第四届监事会届满之日止。截至本公告披露日，蔡芙蓉女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的

　　有关规定，蔡芙蓉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，蔡芙蓉女士将继续履行其监事职责。

　　蔡芙蓉女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对蔡芙蓉女士在职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、公司提名监事候选人的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2022年10月28日公司召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名徐永刚先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事候选人徐永刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司 监事会

　　2022年10月31日

　　附件

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历

　　徐永刚先生简历

　　徐永刚，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年出生，2011年毕业于电子科技大学继续教育学院，大专学历。2012年加入成都盟升科技有限公司，现任成都盟升科技有限公司工程中心组长。

　　证券代码：688311          证券简称：盟升电子         公告编号：2022-076

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年10月25日以通讯方式送达全体监事。会议于2022年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、审议通过《关于<成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于非职工代表监事蔡芙蓉女士的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定对非职工代表监事进行补选，同意提名徐永刚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编

　　号：2022-074）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2022-077

　　成都盟升电子技术股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月15日   14点30分

　　召开地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经第四届监事会第四次会议审议通过，内容详见2022年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 公司邀请的其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2022 年11月11日（上午 9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司管理楼12楼证券部

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022年11月11日下午17:00 前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350 号 公司管理楼12楼证券部

　　联系电话：028-61773081

　　会议联系人：毛钢烈、唐丹

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都盟升电子技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688311               证券简称：盟升电子

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘荣        主管会计工作负责人：陈英        会计机构负责人：张旭

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘荣        主管会计工作负责人：陈英        会计机构负责人：张旭

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都盟升电子技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘荣        主管会计工作负责人：陈英        会计机构负责人：张旭

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2022年10月28日