凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　股票简称：凯盛科技         证券代码：600552        公告编号：2022-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年10月28日上午9：00在蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、公司2022年第三季度报告

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、关于中国建材集团财务有限公司的风险评估报告的议案

　　根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，并审阅了其定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具评估报告。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、关于制定《在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

　　为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定风险处置预案。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600552                                                 证券简称：凯盛科技

　　凯盛科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:凯盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏宁        主管会计工作负责人：章贯        会计机构负责人：李淑娟

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：凯盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：夏宁        主管会计工作负责人：章贯        会计机构负责人：李淑娟

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：凯盛科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：夏宁        主管会计工作负责人：章贯        会计机构负责人：李淑娟

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日