江阴江化微电子材料股份有限公司 2022三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603078          证券简称：江化微         公告编号：2022-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2022年三季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2022年三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）：

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况：

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2022年三季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2022年10月31日

　　证券代码：603078          证券简称：江化微         公告编号：2022-075

　　江阴江化微电子材料股份有限公司关于

　　公司董事会秘书、副总经理辞职

　　及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理汪洋先生的辞职报告，汪洋先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，汪洋先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　汪洋先生同本公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东注意。汪洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对汪洋先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年10月28日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任公司财务总监费祝海先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　费祝海先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将费祝海先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

　　费祝海先生的联系方式如下：

　　电话：0510-86968678

　　传真：0510-86968502

　　邮箱：dmb@jianghuamem.com

　　联系地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2022年10月31日

　　附件：公司新任董事会秘书简历：

　　简历：

　　费祝海先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，高级职业经理人。1996年9月至1999年4月，任江苏宏大装饰绒有限公司成本会计；1999年5月至2002年6月，任江苏盐城国际妇女时装有限公司成本主管；2002年7月至2007年9月，任江苏贝克吉利尼护肤化学有限公司财务经理兼物流经理；2007年10月至2013年3月任南京瑞亚挤出机械制造有限公司财务总监，2013年3月至2017年9月，任江苏宝利国际投资股份有限公司财务总监；2017年9月至2018年10月，任江苏乐能电池股份有限公司财务总监；2018年10月至2019年11月，任江苏日盈电子股份有限公司财务总监兼信息化总监，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司财务总监。

　　证券代码：603078            证券简称：江化微            编号：2022-076

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（2）审议《关于审议并披露2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：603078                                                 证券简称：江化微

　　江阴江化微电子材料股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：殷福华        主管会计工作负责人：费祝海        会计机构负责人：费祝海

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：殷福华        主管会计工作负责人：费祝海        会计机构负责人：费祝海

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：殷福华        主管会计工作负责人：费祝海        会计机构负责人：费祝海

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月31日