上海紫燕食品股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603057                                                 证券简称：紫燕食品

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海紫燕食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戈吴超        主管会计工作负责人：曹澎波        会计机构负责人：张萍

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海紫燕食品股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戈吴超        主管会计工作负责人：曹澎波        会计机构负责人：张萍

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海紫燕食品股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戈吴超        主管会计工作负责人：曹澎波        会计机构负责人：张萍

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2022-011

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2022年10月28日以电话会议方式召开。会议通知已于2022年10月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钟怀军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海紫燕食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过《关于新聘一名高级管理人员的议案》

　　同意聘任钟勤川先生为公司副总经理（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附：高级管理人员简历

　　钟勤川先生1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年加入上海紫燕食品股份有限公司，担任总裁办新项目重点事项处副组长，主要负责紫燕食品直营门店运营管理；后担任品牌中心总监，负责公司品牌设计、品牌策划、品牌宣传、品牌推广等各项管理；同时兼任发展中心总监，负责公司营销数据分析、运营优化、异业合作等各项管理工作，现任上海紫燕食品股份有限公司品牌总监。

　　钟勤川先生为公司董事长钟怀军之子，其通过宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持有公司13.62%的股份，通过宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.70%的股份，合计持有公司21.32%的股份。钟勤川先生未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

　　证券代码：603057          证券简称：紫燕食品      公告编号：2022-012

　　上海紫燕食品股份有限公司关于

　　2022年第三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-食品制造》的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2022年第三季度主要经营情况

　　1、 主营业务按产品类别分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　2、 按销售模式分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 主营业务按区域分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 公司2022年第三季度经销商变动情况

　　单位：个

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海紫燕食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日