北京键凯科技股份有限公司 关于增加公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688356        证券简称：键凯科技       公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京键凯股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）于2022年10月28日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票288,000股。具体内容详见2022年6月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年6月29日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共288,000股的股份登记工作。

　　鉴于此，公司董事会根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对公司注册资本、股本及《公司章程》调整如下：

　　（1）公司股份总数由60,000,000股增加至60,288,000股，公司注册资本由60,000,000元增加至60,288,000元。

　　（2）公司章程修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688356                          证券简称：键凯科技

　　北京键凯科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2022年1-9月，公司经营业绩继续保持增长。公司实现营业收入3.21亿元，同比增长22.59%；归属于上市公司股东净利润为1.65亿元，同比增长16.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元，同比增长20.72%。

　　本报告期，公司实现营业收入1.06亿元，与上年同期相比基本持平；归属于上市公司股东净利润为5,378.61万元，同比下降12.86%，主要为较上年同期相比非经损益减少所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,107.22万元，同比增长15.95%。

　　2、2022年1月1日至9月30日，公司综合毛利率为85.14%，较2021年同期降低1.04个百分点。剔除股份支付计入成本的影响后,2022年1月1日至9月30日的综合毛利率为86.72%，与上年同期同口径毛利率相比下降1.46个百分点，主要为公司国内外销售占比变动，以及国外销售收入产品结构变动所致。

　　2022年1月1日至9月30日，公司产品销售收入2.69亿，其中国外LNP商业化产品订单收入2,475.34万元；2021年1月1日至9月30日，公司产品销售收入2.31亿，其中国外LNP商业化产品订单收入3,946.92万。2022年1-9月产品收入较上年同期增长16.32%，扣除国外LNP商业化产品订单收入后产品收入2.44亿，较上年同期同口径收入相比增长27.36%。2022年1-9月，扣除国外LNP商业化产品订单收入净利润影响后，净利润较上年同期同口径相比增长30.04%，扣除国外LNP商业化产品订单收入净利润和非经常性损益后，净利润较上年同期同口径相比增长37.79%。

　　3、2022年1月28日，本公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公司本次激励计划的预留授予日为2022年1月28日，以40.751元/股的授予价格向19名符合授予条件的激励对象授予24万股限制性股票。

　　2022年6月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，由40.751元/股调整为39.872元/股。

　　结合此前首次授予96万股限制性股票和本期预留24万股限制性股票，计入2022年1-9月的股份支付金额分别为1,238.49万和1,591.22万，合计2,829.71万。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京键凯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵宣        主管会计工作负责人：韩磊        会计机构负责人：李春雷

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京键凯科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赵宣        主管会计工作负责人：韩磊        会计机构负责人：李春雷

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京键凯科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵宣        主管会计工作负责人：韩磊        会计机构负责人：李春雷

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688356      证券简称：键凯科技      公告编号：2022-043

　　北京键凯科技股份有限公司

　　关于为公司董监高人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高级管理人员的履职责任风险，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　一、董监高责任险具体方案

　　（一）投保人：北京键凯科技股份有限公司

　　（二）被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）

　　（三）赔偿限额：拟不超过人民币3,000万元/年（具体以保险合同为准）。

　　（四）保险费预算：拟不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）。

　　（五）保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　二、独立董事意见

　　为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。我们同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险事项。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日