内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：001269         证券简称：欧晶科技         公告编号：2022-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月24日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张良先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

　　备查文件

　　1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、 2022年第三季度报告。

　　特此公告。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001269         证券简称：欧晶科技         公告编号：2022-016

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月24日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张俊民先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

　　备查文件

　　1、 内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

　　2、 2022年第三季度报告。

　　特此公告。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001269               证券简称：欧晶科技                  公告编号：2022-017

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2021年12月30日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号），解释规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，自2022年1月1日起施行，根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更和执行。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期末，货币资金余额为508,688,396.05元，较期初增加319.83%，主要系收到募集资金所致；

　　2、报告期末，应收账款余额为378,983,593.97元，较期初增加137.28%，主要系营业收入增加所致；

　　3、报告期末，预付款项余额为45,003,073.67元，较期初增加63.40%，主要系预付原材料款增加所致；

　　4、报告期末，存货余额为62,393,103.05元，较期初增加32.24%，主要系本期原材料增加所致；

　　5、报告期末，其他流动资产余额为3,962,956.44元，较期初增加150.06%，主要系待抵扣进项税额增加；

　　6、报告期末，在建工程余额为114,938,854.11元，较期初增加859.98%，主要系厂房及生产线建设增加；

　　7、报告期末，使用权资产余额为18,393,504.61元，较期初减少39.88%，主要系减少设备租赁所致；

　　8、报告期末，长期待摊费用余额为1,344,180.32 元，较期初减少63.36%，主要系公司报告期内摊销后期末余额减少；

　　9、报告期末，递延所得税资产余额为8,932,656.36元，较期初增加31.26%，主要系本期应收账款余额增加，对应所计提的坏账准备增加所致；

　　10、报告期末，其他非流动资产余额为16,077,497.52元，较期初增加100.27%，主要系预付的设备款、工程款增加所致；

　　11、报告期末，短期借款余额为70,885,416.29元，较期初增加76.64%，主要系贴现未终止确认的银行承兑汇票的发生额增加所致；

　　12、报告期末，应付票据余额为 355,584,266.64元，较期初增加41.14%，主要系本期开具的银行承兑汇票增加所致；

　　13、报告期末，应付账款余额为209,328,476.27元，较期初增加36.12%，主要系采购规模扩大，应付供应商货款增加；

　　14、报告期末，合同负债余额为2,495,067.13元，较期初增加60.07%，主要系预收货款增加；

　　15、报告期末，应付职工薪酬余额为37,034,172.68元，较期初增加42.87%，主要系业务规模扩大、员工增加所致；

　　16、报告期末，应交税费余额为36,963,710.88元，较期初增加258.35%，主要系销售收入增加及依据国家政策延缓纳税所致；

　　17、报告期末，其他应付款余额为 30,418,749.23元，较期初增加551.71%，主要系期末募集到账的尚有部分发行费用未支付所致；

　　18、报告期末，其他流动负债余额为 1,465,389.41元，较期初增加50.09%，主要系待转销项税；

　　19、报告期末，租赁负债余额为18,995,882.89元，较期初减少39.15%，主要系减少设备租赁所致；

　　20、报告期末，股本余额为137,425,626.00元，较期初增加33.33%，主要系报告期发行新股；

　　21、报告期末，资本公积余额为422,509,641.15元，较期初增加1494.66%，主要系报告期发行新股资本溢价；

　　22、报告期内，营业收入发生额为938,737,280.49元，较同期增加46.82%，主要系石英坩埚销量增长所致；

　　23、报告期内，营业成本发生额为673,521,095.52元，较同期增加47.08%，主要系石英坩埚销量增加所致；

　　24、报告期内，销售费用发生额为2,995,497.14元，较同期增加146.88%，主要系业务宣传费用增加；

　　25、报告期内，管理费用发生额为28,894,800.50元，较同期增加 66.83%，主要系职工薪酬和维修费增加所致；

　　26、报告期内，研发费用发生额为30,718,002.46元，较同期增加43.56%，主要系研发投入增加；

　　27、报告期内，财务费用发生额为1,262,296.96元，较同期减少77.21%，主要系本期票据贴现减少所致；

　　28、报告期内，其他收益发生额为 2,260,632.49元，较同期减少64.95%，主要系收到的政府补助减少；

　　29、报告期内，投资收益发生额108,162.33元，较同期减少35.32%，主要系投资理财减少；

　　30、报告期内，信用减值损失发生额为 -11,596,936.54元，较同期增加681.53%，主要系应收账款增加所致；

　　31、报告期内，资产减值损失发生额为 -2,420,555.51元，较同期增加 126.39%，主要系计提固定资产减值增加；

　　32、报告期内，资产处置收益发生额为 421,636.59元，较同期增加189.26%，主要系公司部分设备租赁缩短租赁期限，依据新租赁准则确认当期损益所致；

　　33、报告期内，营业外收入发生额为152,755.67元，较同期增加170.03%，主要系其他收入增加；

　　34、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为26,018,019.14 元，流入较同期增加32.97%，主要系销售回款增加所致；

　　35、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -92,708,877.64 元，流出较同期增加218.6%，主要系固定资产投资增加；

　　36、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 502,674,532.18 元，流入较同期增加1415.63%，主要系发行新股及汇票贴现未终止确认的金额增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张良         主管会计工作负责人：李国荣          会计机构负责人：霍雅楠

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张良         主管会计工作负责人：李国荣        会计机构负责人：霍雅楠

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：张良        主管会计工作负责人：李国荣        会计机构负责人：霍雅楠

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日