深圳市索菱实业股份有限公司 关于取消注册地址变更的公告

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份          公告编号：2022-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）分别于2022年6月9日、2022年6月27日召开第四届董事会第二十四次会议及第三次临时股东大会审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》，公司注册地址拟由“深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02”变更为“深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A座2909”，并对《公司章程》相关条款进行修改，最终以工商登记机关核准的内容为准。详见公司于2022年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于变更办公地址、注册地址暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-076）。

　　一、注册地址变更及《公司章程》相关条款修订进展

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消注册地址变更的议案》，由于经营发展需要及客观原因，公司取消本次注册地址变更及《公司章程》相关条款的修改。该事项无需提交股东大会审议。

　　公司注册地址仍为：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02。

　　二、办公地址及联系方式变更

　　由于经营发展需要，公司近日变更了办公地址、投资者联系方式。为方便投资者交流，现将公司新办公地址以及投资者专线联系方式公告如下：

　　1、公司办公地址变更为：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507。

　　2、投资者专线联系电话为：0755-28022655

　　3、邮政编码变更为：518000

　　上述办公地址及投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述变更内容外，公司网址（www.szsoling.com）、公司邮箱（dm88@szsoling.com）、传真保持不变，敬请广大投资者留意。若由此给您带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002766           证券简称：索菱股份         公告编号：2022-102

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022年10月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年第三季度报告>》的议案》。

　　公司《2022年第三季度报告》同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消注册地址变更的议案》。

　　详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消注册地址变更的公告》（公告编号：2022-103）。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日