唐人神集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002567                         证券简称：唐人神                   公告编号：2022-158

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年9月7日，公司将暂时补充流动资金中的3,355.945980万元提前归还至募集资金专户。截至2022年9月7日，公司已累计归还募集资金33,494.583029万元，闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还，使用期限未超过12个月。

　　2、公司于2022年8月19日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于二次调整2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案进行了二次调整，本次非公开发行募集资金总额由不超过119,845.00 万元（含本数）调整为不超过113,961.93万元（含本数）。

　　3、公司于2022年8月10日，在巨潮资讯网披露了《关于股东湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）减持股份预披露公告》，5%以上股东湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙），计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的90天内以集中竞价交易方式、自本次减持计划披露之日起的4个交易日后的90天内以大宗交易方式合计减持不超过公司目前总股本1,206,017,542股的3.00%（即不超过36,180,526股，若减持期间公司实施送股、 资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：唐人神集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陶一山    主管会计工作负责人：杨志      会计机构负责人：周恩甫

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陶一山    主管会计工作负责人：杨志    会计机构负责人：周恩甫

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-159

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2022年10月28日下午14时30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年10月24日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年第三季度报告的议案》。

　　公司《2022年第三季度报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-160

　　唐人神集团股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年10月28日下午14时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年10月24日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

　　本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面的方式对议案进行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。

　　与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司《2022年第三季度报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十八日