凤形股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会第十九次会议

　　召开时间：2022年10月28日

　　表决方式：电话会议

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月24日，电子邮件。

　　本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：定期报告类第五号 上市公司季度报告公告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》等规定，同意公司编制的《2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》；

　　基于全资子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）经营发展需要，公司拟使用自有资金以现金方式对全资子公司康富科技增资人民币3,484万元。增资完成后，康富科技的注册资本将从6,516万元增加至10,000万元，公司仍持有康富科技100%股份。本次增资可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第五届董事会原副董事长艾强先生因工作分工调整向董事会递交了辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东泰豪集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意选举黄三放先生（简历详见附件)为第五届董事会非独立董事候选人，如黄三放先生获股东大会审议通过被选举为公司第五届董事会非独立董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，其董事及董事会战略委员会委员任期均自公司股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为候选人任职资格合法且提名程序合法，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

　　鉴于公司第五届董事会原独立董事胡华勇先生因个人原因向董事会递交了辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《上市公司独立董事规则》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名饶威先生（简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人。饶威先生经公司股东大会补选为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为候选人任职资格合法且提名程序合法，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司定于2022年11月15日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历：

　　黄三放先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任浙江华立科技股份有限公司、UT斯达康（中国）有限公司、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司。现任泰豪集团有限公司董事、副总裁，泰豪创业投资集团有限公司董事长兼总经理，泰豪（上海）股权投资管理有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，黄三放先生为公司实际控制人的弟弟，未直接持有公司股份，除在控股股东有上述任职和间接持有控股股东股份以外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在其它关联关系。

　　黄三放先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受过中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，黄三放先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的任职条件。

　　2、独立董事候选人简历：

　　饶威先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西省上市公司协会秘书长、联创电子科技股份有限公司董事、高级副总裁。

　　截至目前，饶威先生未持有公司股份，饶威先生与其它持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

　　饶威先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受过中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，饶威先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的任职条件。

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2022-046

　　凤形股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　会议届次：第五届监事会第十六次会议

　　召开时间：2022年10月28日

　　表决方式：通讯方式

　　会议通知和材料发出时间及方式：2022年10月24日，电子邮件。

　　本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开，凤形股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002760        证券简称：凤形股份       公告编号：2022-048

　　凤形股份有限公司

　　关于全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，以5票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加全资子公司注册资本的议案》，同意公司使用自有资金以现金方式向全资子公司康富科技有限公司（以下简称“康富科技”）增加人民币3,484万元注册资本，增资完成后，康富科技注册资本由6,516万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有康富科技100%股份。

　　本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次增资方案的基本情况

　　康富科技系公司的全资子公司，为优化其资产结构，拓展业务能力，根据康富科技目前的经营情况和未来发展规划，公司拟以现金出资方式对康富科技增资，本次拟增资金额为3,484万元人民币。本次增资事项完成后，其注册资本将增加至10,000万元人民币。

　　二、本次增资标的情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：康富科技有限公司

　　成立日期：2009年11月26日

　　住所：江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号

　　法定代表人：洪小华

　　注册资本：6,516万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）康富科技最近一年又一期财务指标：

　　单位：元

　　康富科技经营情况良好，经查询，康富科技不属于失信被执行人。

　　（三）本次增资前后康富科技的注册资本和公司持股比例情况如下：

　　单位：万元

　　（四）本次增资的资金来源：公司自有资金。

　　（五）康富科技的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次对康富科技增资可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

　　康富科技是公司的全资子公司，风险可控。同时公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后，康富科技仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002760         证券简称：凤形股份      公告编号：2022-049

　　凤形股份有限公司关于召开2022年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年10月28日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年11月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《凤形股份有限公司章程》等规定。

　　4、现场会议地点：

　　江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号二楼会议室

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2022年11月15日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年11月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15-15：00。

　　6、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2022年11月8日（星期二）。

　　8、会议出席对象：

　　（1）于2022年11月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　2、披露情况

　　以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2022年10月31日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、特别说明

　　本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会（含登记）提示如下：

　　建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。

　　1、登记时间：2022年11月11日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　2、登记地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号证券部

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2022年11月11日15:30。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人姓名：袁伟峰

　　电话号码：0791-82136386

　　传真号码：0791-82136386

　　电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

　　联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1888号证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议

　　七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

　　2. 非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2022年11月15日9：15-15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席凤形股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　委托人签名（盖章）:                 身份证号码：

　　持股数量：            股            持股性质：

　　股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：2022年   月   日

　　委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：002760               证券简称：凤形股份                公告编号：2022-047

　　凤形股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　2、合并利润表及现金流量项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：凤形股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杨剑           主管会计工作负责人：刘志祥          会计机构负责人：李玲

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杨剑          主管会计工作负责人：刘志祥            会计机构负责人：李玲

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　凤形股份有限公司董事会

　　2022年10月31日