北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600405           证券简称：动力源            编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年10月21日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2022年10月28日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《动力源2022年第三季度报告》

　　根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》

　　为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展墨西哥及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元，占注册资本的90%，动力源印度有限责任公司出资5万美元，占注册资本的10%。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》

　　为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展马来西亚及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在马来西亚设立公司。注册资本10万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元，占注册资本的90%，动力源印度有限责任公司出资1万美元，占注册资本的10%。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

　　因公司经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度不超过人民币4500万元，授信期限一年。由全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司和公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任保证担保，担保金额为本金人民币4500万元及相应利息、费用等，具体以签订的《最高额保证合同》为准。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600405             证券简称：动力源            公告编号：2022-052

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年10月21日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《动力源2022年第三季度报告》

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》

　　为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展墨西哥及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元，占注册资本的90%，动力源印度有限责任公司出资5万美元，占注册资本的10%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》

　　为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展马来西亚及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在马来西亚设立公司。注册资本10万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元，占注册资本的90%，动力源印度有限责任公司出资1万美元，占注册资本的10%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600405                                                 证券简称：动力源

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　以上为2022年前三季度数据累计同比变动情况，2022年本报告期同比变动情况见下表：

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京动力源科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何振亚        主管会计工作负责人：胡一元        会计机构负责人：何继红

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京动力源科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：何振亚        主管会计工作负责人：胡一元        会计机构负责人：何继红

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京动力源科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何振亚        主管会计工作负责人：胡一元        会计机构负责人：何继红

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600405            证券简称：动力源              编号：2022-053

　　北京动力源科技股份有限公司

　　设立境外公司暨对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 投资标的名称：

　　墨西哥动力源有限责任公司，英文名为Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.（以下简称“墨西哥动力源”）

　　马来西亚动力源有限责任公司，英文名为DPC Energy（M）SDN.BHD（以下简称“马来西亚动力源”）

　　● 投资金额：

　　墨西哥动力源注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元，占注册资本的90%，DPC INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称“印度动力源”）出资5万美元，占注册资本的10%。

　　马来西亚动力源注册资本10万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元，占注册资本的90%，DPC INDIA PRIVATE LIMITED出资1万美元，占注册资本的10%。

　　● 特别风险提示：本次设立的墨西哥动力源及马来西亚动力源后续运营情况将受国际形势、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展墨西哥及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在墨西哥设立墨西哥动力源有限责任公司，英文名为Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.，该公司注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元，占注册资本的90%，印度动力源出资5万美元，占注册资本的10%。

　　为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展马来西亚及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在马来西亚设立马来西亚动力源有限责任公司，英文名为DPC Energy（M）SDN.BHD，该公司注册资本10万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元，占注册资本的90%，印度动力源出资1万美元，占注册资本的10%。

　　（二）审批情况

　　公司于2022年10月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》及《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

　　规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、 投资标的基本情况

　　（一）墨西哥动力源有限责任公司

　　1、公司名称：墨西哥动力源有限责任公司（英文名：Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.）

　　2、企业类型：可变资本有限责任公司

　　3、注册资本：50万美元（约人民币363.11万元）

　　4、注册地址：墨西哥地区

　　5、出资情况及股权结构：注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元，占注册资本的90%，印度动力源出资5万美元，占注册资本的10%。

　　6、主要经营业务：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；新能源发电工程设计；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　　（二）马来西亚动力源有限责任公司

　　1、投资标的：马来西亚动力源有限责任公司，英文名为DPC Energy（M）SDN.BHD。

　　2、企业类型：私人有限责任公司

　　3、注册资本：10 万美元（约人民币72.63万元）

　　4、注册地址：马来西亚地区

　　5、出资情况及股权结构：注册资本10万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资9万美元，占注册资本的90%，印度动力源出资1万美元，占注册资本的10%。

　　6、主要经营业务：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；新能源发电工程设计；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

　　注：上述信息以公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

　　三、本次对外投资的目的及对公司的影响

　　本次设立境外公司是基于公司战略发展布局，为满足公司海外业务发展的需要，凭借公司多年来铺设的营销渠道和极具竞争力的产品优势和品牌影响力，进一步拓展墨西哥和马来西亚及其各自周边国家市场，从而促进公司业绩增长。

　　本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司向全球范围开拓市场，扩大国际市场份额、拓展新的营销渠道，从而形成公司新的收入和利润增长点。

　　四、可能存在的风险

　　墨西哥动力源及马来西亚动力源正式运营后，可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将密切关注、研究国际形势、宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，及时进行风险评估，调整相应经营策略。敬请广大投资者关注投资风险。

　　五、备查资料

　　《北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　《北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日