茶花现代家居用品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2022-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年11月2日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年10月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：

　　1、《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形，亦不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排的情形。

　　2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　综上所述，公司监事会同意实施公司2022年员工持股计划，并出具了审核意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司2022年员工持股计划管理办法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》同日刊登在上海证券交易所网站。

　　（三）审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　鉴于公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期即将届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期延长12个月，由原有效期为公司2021年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月，即有效期为2021年12月30日至2022年12月29日，延长至2023年12月29日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2022-059）。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月3日