宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002322         证券简称：理工能科          公告编号：2022-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月31日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年11月4日上午在宁波市北仑保税区曹娥江路22号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案》

　　同意增补史建兵先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2022年11月23日召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月5日

　　证券代码：002322          证券简称：理工能科          公告编号：2022-051

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月23日（星期三）下午14:30 时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月17日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划持股根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见2021年8月7日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述股东不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议地点：宁波市北仑保税区曹娥江路22号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）、审议的议案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）、议案审议说明

　　1、上述议案的具体内容详见：

　　（1）2022年11月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案的公告》。

　　2、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2022年11月22日（星期二）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

　　2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税区曹娥江路22号）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李雪会　竺幽斐

　　电话：0574-8682 1166

　　传真：0574-8699 5616

　　电子信箱：ir@lgom.com.cn

　　联系地址：宁波市北仑保税区曹娥江路22号

　　邮政编码：315806

　　2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月5日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362322

　　2、投票简称：理工投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月23日上午9：15，结束时间为2022年11月23日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对2022年第二次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，其他两项打“×”。

　　2、应回避表决议案的，无需投票。

　　证券代码：002322   证券简称：理工能科  公告编号：2022-052

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　关于提名增补独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于公司第五届董事会独立董事段逸超先生因连任已满6年提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名独立董事。经公司董事会提名委员会审查了史建兵先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，认为史建兵先生具备担任公司独立董事的资格和条件，提名增补史建兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　公司于2022年11月4日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案》，同意增补史建兵先生（史建兵先生简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

　　独立董事候选人史建兵先生的任职资格和独立性将在报送证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第二次临时股东大会会议审议。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会

　　2022年11月5日

　　史建兵先生简历：

　　史建兵先生：1966年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

　　历任浙江省司法厅主任科员、甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。

　　现任浙江浙元律师事务所主任、杭州海康机器人股份有限公司独立董事、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江省律师协会副会长、浙江省人民政府立法咨询专家、中国计量大学兼职教授、浙江理工大学兼职教授、浙江省法学会首席法律咨询专家、杭州小易医养科技有限公司监事。

　　史建兵先生已取得独立董事任职资格证书。

　　史建兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。