许继电气股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号：2022-45

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事王树勋先生提交的书面辞职报告，因工作变动，王树勋先生提出辞去公司职工监事职务。辞去以上职务后，王树勋先生仍在公司任职。公司对王树勋先生在任职职工监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年11月3日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举王攀峰先生（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司监事会

　　2022年11月5日

　　附件：

　　许继电气股份有限公司职工监事简历

　　王攀峰先生，1977年7月生，中共党员，华中科技大学硕士学位，高级工程师。历任许继电气国网销售分公司经理、电网销售总公司副总经理，许继集团电网营销部副总经理，许继电气电网营销部副总经理，许继集团营销服务中心副总经理，许继电气营销服务中心党委书记、总经理，许继集团北京营销服务中心总经理，北京华商京海智能科技有限公司党支部书记、总经理，北京许继电气有限公司党支部副书记、董事长、董事、总经理，许继电源有限公司党委书记、党委委员、董事长。现任许继电气保护自动化系统分公司党委副书记、总经理，河南许继继保电气自动化有限公司党支部书记、董事长。

　　截至本公告披露日，王攀峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。

　　证券代码：000400      证券简称：许继电气      公告编号：2022-44

　　许继电气股份有限公司

　　关于公司部分高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事及总经理任志航先生、副总经理樊占峰先生、副总经理马永武先生提交的书面辞职报告。因工作变动，任志航先生提出辞去公司总经理的职务，樊占峰先生、马永武先生提出辞去公司副总经理的职务。辞去以上职务后，任志航先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，樊占峰先生将不再担任公司的其他职务，马永武先生仍在公司任职。

　　截止本公告披露日，任志航先生、樊占峰先生、马永武先生均未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。任志航先生、樊占峰先生、马永武先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成总经理、副总经理的选聘工作。公司在未聘任新的总经理期间，由公司董事长孙继强先生代行总经理职责，直至公司聘任总经理为止。

　　公司董事会对任志航先生、樊占峰先生、马永武先生在任职公司高级管理人员期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月5日