安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司关于参与认购安徽交控沿江 高速公募REITs的进展公告

　　股票代码：603357       股票简称：设计总院       编号：2022-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月30日、2022年10月18日召开第三届董事会第三十六次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与认购安徽交控沿江高速公募 REITs 暨关联交易的议案》，同意公司以不超过人民币3亿元认购中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“安徽交控沿江高速公募REITs”或“本基金”）。具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的公告》（公告编号：2022-065）及2022年10月19日披露的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-071）。

　　二、进展情况

　　2022年10月25日，基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》，对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价时间为2022年10月28日的9:00-15:00，询价区间为人民币10.188元/份—11.716元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。

　　2022年11月2日，基金管理人发布《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》。基金管理人共收到55家网下投资者管理的139个配售对象的询价报价信息，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为人民币11.7000元/份，加权平均数为人民币11.2604元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金份额的认购价格为人民币10.880元/份。

　　本基金战略配售初始发售份额为800,000,000份，占发售份额数量的80.00%，战略投资者承诺的认购资金应于2022年11月8日17:00前汇至基金管理人指定银行账户。公司作为战略投资者，承诺认购本次发售总额的2.4%，认购金额为人民币2.6112亿元。公司获得配售的本基金份额持有期自基金份额上市之日起不少于36个月，获配份额持有期间不允许质押。

　　三、对上市公司的影响

　　公司参与认购本基金有利于做精做强资本运作平台，有效提升公司的可持续发展能力，进一步提高资金利用效率及投资收益水平，也有利于公司整体经营发展战略的实施。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月5日

　　证券代码：603357         证券简称：设计总院        公告编号：2022-077

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司第三届董事会

　　第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2022年11月2日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年11月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于联合投标广西贺州市城市环线PPP项目的议案》

　　公司与安徽建工集团股份有限公司（联合体牵头方）和安徽省路港工程有限责任公司组成联合体投标广西贺州市城市环线PPP项目。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于部分子企业建立董事会及修订相关制度的议案》

　　为提升子企业规范运作水平，在2户所属子企业新设董事会，4户所属子企业修订公司章程并同步调整相关制度。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月5日