山西蓝焰控股股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2022-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会 ，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2022年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1.现场会议时间：2022年11月23日（星期三）14:50

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 11月23 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2022年11月18日。

　　（七）出席对象：

　　1.于2022年11月18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议题

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详见2022年11月8日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特别说明：因本次股东大会仅选举一名董事，因此不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2022年11月21日（星期一）9：00至17：00

　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915室，邮政编码：030032

　　4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915室

　　联系部门：公司证券部       联系人：祁倩

　　联系电话：0351-2600968     传真：0351-2531837

　　电子邮件：lykg000968@163.com

　　（三）会议费用：

　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年 11月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

　　2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年11月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月23日上午9：15，结束时间为2022年 11月23日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

　　□可以  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　有效期限：      年   月   日至     年   月   日

　　证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股      公告编号：2022-054

　　山西蓝焰控股股份有限公司关于

　　董事长辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞职情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月6日收到公司董事长翟慧兵先生的书面辞职报告，因工作变动原因，翟慧兵先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，翟慧兵先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，翟慧兵先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，翟慧兵先生未持有公司股份。

　　翟慧兵先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对翟慧兵先生做出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

　　二、提名非独立董事候选人情况

　　公司于2022年11月7日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举完成之前，公司副董事长、总经理田永东先生将代为履行董事长职责。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

　　附件：

　　刘联涛先生简历

　　刘联涛，男，1971年10月出生，大学本科学历，会计学学士，经济师，中共党员。1995年7月参加工作，先后在山西煤乡酒店、山西天然气股份有限公司工作，2004年7月至2014年2月先后担任山西天然气股份有限公司企划战略部经理、市场营销部经理、总经理助理、副总经理、副董事长、党委副书记、总经理；2014年2月至2014年7月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至2020年1月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2015年12月至2020年1月，任山西煤层气(天然气）集输有限公司董事长；2016年7月至2020年1月，任山西煤层气(天然气）集输有限公司党委书记；2017年5月至2021年7月，任山西省国新能源股份有限公司董事；2020年1月至2022年11月，任山西省国新能源股份有限公司党委副书记、总经理；2021年7月至2022年11月，任山西省国新能源股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2022年6月至今担任华新燃气集团有限公司总经济师。

　　刘联涛先生未直接或间接持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：000968            证券简称：蓝焰控股         公告编号：2022-055

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十二次会议的通知》。公司第七届董事会第十二次会议于2022年11月7日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司董事会提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职及提名董事候选人的公告》。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年11月7日