光启技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2022-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年11月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年11月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年前三季度利润分配预案》

　　2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为297,632,261.07元，其中母公司实现净利润14,718,781.46元。截至2022年9月30日，公司合并报表未分配的利润为1,200,044,062.23元，母公司报表未分配的利润为354,069,278.76元，减去需从母公司实现的利润中提取的法定公积金1,471,878.15元，母公司实际可供分配利润为352,597,400.61元。（以上数据均未经审计）

　　2022年前三季度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益和合理诉求，董事会提议以截至2022年9月30日的公司总股本2,154,587,862股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为290,869,361.37元（含税）。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　《2022年前三季度利润分配预案的公告》详见刊登于2022年11月8日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于2022年11月8日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司董事会

　　二二二年十一月八日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术     公告编号：2022-076

　　光启技术股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年11月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年11月7日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年前三季度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《2022年前三季度利润分配预案的公告》详见刊登于2022年11月8日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《光启技术股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司监事会

　　二二二年十一月八日

　　证券代码：002625            证券简称：光启技术            公告编号：2022-077

　　光启技术股份有限公司

　　2022年前三季度利润分配预案的预告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年11月2日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年11月7日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了公司《2022年前三季度利润分配预案》，该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下：

　　一、2022年前三季度利润分配预案情况

　　2022年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为297,632,261.07元，其中母公司实现净利润14,718,781.46元。截至2022年9月30日，公司合并报表未分配的利润为1,200,044,062.23元，母公司报表未分配的利润为354,069,278.76元，减去需从母公司实现的利润中提取的法定公积金1,471,878.15元，母公司实际可供分配利润为352,597,400.61元。（以上数据均未经审计）

　　2022年前三季度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益和合理诉求，董事会提议以截至2022年9月30日的公司总股本2,154,587,862股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为290,869,361.37元（含税）。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化的，分配比例将按分派总额不变相应调整每股分配比例的原则。

　　上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配政策规定的相关要求，在提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2022年前三季度利润分配预案》，并将该预案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2022年前三季度利润分配预案》。监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年前三季度利润分配预案符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该利润分配预案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月八日

　　证券代码：002625         证券简称：光启技术         公告编号：2022-078

　　光启技术股份有限公司关于召开2022年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年11月7日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年11月23日（星期三）召开公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年11月23日（星期三）下午14:00开始

　　（2）网络投票时间为：2022年11月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年11月16日（星期三）。

　　7、本次会议的出席对象：

　　（1）股权登记日即2022年11月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2022年11月8日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间

　　2022年11月21日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00 （传真或书面信函需在2022年11月21日17:00前送达公司）。

　　（三）登记地点

　　深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　（四）联系方式

　　1、联系电话：0755-86581658

　　2、邮箱：ir@kc-t.cn

　　3、邮政编码：518057

　　4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　光启技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事  会

　　二二二年十一月八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月23日上午9：15，结束时间为2022年11月23日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托          先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年11月23日召开的光启技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

　　附件3：

　　光启技术股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参加会议回执

　　截至2022年11月16日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2022年第三次临时股东大会。

　　日期：