绵阳富临精工股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工       公告编号：2022-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年11月3日以通讯方式向各位董事发出，并于2022年11月7日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长藤明波先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　为使公司名称更加清晰的体现公司战略定位及未来发展方向，更好地体现公司跨地域发展的实际情况，提高公司品牌辨识度和企业形象，公司拟将公司名称由“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司”，英文全称由“Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.”变更为“Fulin Precision Co.,Ltd.”，同时调整公司经营范围和企业宗旨，公司证券简称“富临精工”及证券代码“300432”保持不变。

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份424.7550万股已于2022年7月15日上市流通，公司总股本公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股；公司于2022年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票39.15万股，公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。

　　公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准，上述修改对公司具有法律约束力。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-098）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于制订公司<科技创新“一五”（2022—2026年）规划>的议案》

　　为了实现公司“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，以科技创新、技术驱动构建核心竞争力，紧紧抓住新能源智能汽车快速发展重大历史机遇，促进公司成为行稳致远的高技术型专业领域龙头企业，公司制订了《科技创新“一五”（2022—2026年）规划》。全文详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年11月23日（星期三）下午14:30在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议《关于签订投资合同书暨新建年产15万吨新型高压实磷酸铁锂及配套主材一体化项目的议案》、《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）

　　详见中国证监会指定的信息披露网站。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　绵阳富临精工股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2022-097

　　绵阳富临精工股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2022年11月3日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2022年11月7日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　为使公司名称更加清晰的体现公司战略定位及未来发展方向，更好地体现公司跨地域发展的实际情况，提高公司品牌辨识度和企业形象，公司拟将公司名称由“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司”，英文全称由“Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.”变更为“Fulin Precision Co.,Ltd.”，同时调整公司经营范围和企业宗旨，公司证券简称“富临精工”及证券代码“300432”保持不变。

　　鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份424.7550万股已于2022年7月15日上市流通，公司总股本公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股；公司于2022年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票39.15万股，公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。

　　公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-098）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于制订公司<科技创新“一五”（2022—2026年）规划>的议案》

　　为了实现公司“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，以科技创新、技术驱动构建核心竞争力，紧紧抓住新能源智能汽车快速发展重大历史机遇，促进公司成为行稳致远的高技术型专业领域龙头企业，公司制订了《科技创新“一五”（2022—2026年）规划》。全文详见中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　绵阳富临精工股份有限公司监事会

　　2022年11月7日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2022-098

　　绵阳富临精工股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 拟变更后的公司中文名称：富临精工股份有限公司

　　拟变更后的公司英文全称：Fulin Precision Co., Ltd.

　　2、拟变更后的公司经营范围：研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出业务。

　　3、拟变更后的公司注册资本：1,218,796,266元

　　绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月7日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》, 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、拟变更公司名称、经营范围、注册资本等情况说明

　　1、拟将现有公司中文名称“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司” ，英文全称“Mianyang Fulin Precision Co.,Ltd.”变更为“Fulin Precision Co.,Ltd.”（最终以工商登记为准）。

　　2、拟将经营范围“研发、制造、销售：用于汽车发动机、变速箱及智能悬架系统，工程机械液压系统的精密液压、电磁驱动、电子驱动及电驱动类零部件（电磁阀、电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、可变气门正时、可变气门升程、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、GDI、电控执行器、无刷电机及控制器、精密机加件等）；用于汽车智能驾驶系统、安防、交通及工业领域的雷达；用于新能源汽车动力电池的正极材料；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事货物及技术的进出口业务。” 变更为“研发、制造和销售：用于新能源汽车动力电池领域与储能电池领域的磷酸铁锂、磷酸锰铁锂及新型电池正极材料；用于新能源智能汽车热管理系统的智能热管理集成模块、电子水泵、电子油泵、电控执行器、电子水阀及电子控制器；用于新能源汽车的电驱动系统、减速器、齿轴、壳体及差速器；用于汽车智能悬架的可变阻尼减振系统、电磁阀、电子控制器及传感器；用于汽车发动机的电动VVT、液压VVT、VVL电磁阀、气门挺柱、气门摇臂、张紧器、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵电磁阀及GDI泵壳；用于汽车变速箱的电磁阀及阀芯；用于工程机械领域的电子泵、微特电机及控制器；非标设备及机电一体化产品（不含汽车）。从事技术、实验及检测服务；从事货物及技术的进出业务。”上述内容为暂定经营范围，最终表述将以工商登记机关核准的内容为准。

　　3、拟将公司经营宗旨由“本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，通过学习和创新，使公司在汽车零部件行业成为全球知名零部件供应商，为中国汽车产业发展作出应有贡献。”变更为“本着“以人为本、诚信敬业、发展实业、造福社会”的宗旨，公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标，为创新升级、绿色发展贡献精工力量。”上述内容最终表述将以工商登记机关核准的内容为准。

　　4、拟将公司注册资本“人民币1,214,940,216元”变更为“人民币1,218,796,266元”。

　　二、变更原因说明

　　（一）拟变更公司名称、经营范围的原因

　　1、更加清晰的体现公司战略定位

　　公司坚持牢牢把握汽车电动化、智能化的发展趋势，以新能源汽车产业链为主赛道，以现有核心技术为依托，加快新能源智能电控产业布局，加快智能热管理系统、新能源车载电驱动系统经营规模化和产业化，推动公司业务从传统的精密加工向智能电控及机电一体化方向升级，同步积极加快布局磷酸铁锂正极材料产能，持续推进技术迭代和产品升级，加强与产业链生态伙伴的深度合作，快速在新能源产业抢滩卡位，不断增强公司的综合竞争优势。公司致力于成为具有国际竞争力的新能源锂电正极材料及汽车智能电控解决方案的综合供应商，实现“智控领军、铁锂龙头”的战略目标。

　　2、更好的实现公司未来发展战略

　　经过多年发展，公司汽车零部件板块逐步形成以VVT及电动VVT为主的发动机精密智造零部件、以电子水泵、电磁阀、电子油泵以及智能控制器为主的智能热管理系统、以电驱动减速器为主的新能源车载电驱动系统三大产品系列的产业格局；新能源锂电正极材料板块形成主要应用于中高端新能源汽车动力电池的磷酸铁锂正极材料，同时逐步形成在磷酸锰铁锂正极材料和钠离子电池等新型电池正极材料的综合技术优势和核心产品。

　　公司的战略聚焦使得公司在充分发挥与汽车精密智能智造业务协同效应的同时，将内外部资源聚力到汽车电动化的基础材料——动力电池用磷酸铁锂正极材料产业和汽车智能化的关键部件——新能源汽车智能电控领域。为了公司战略规划的进一步实施，公司将继续在两个共同服务一线主机厂的协同领域:动力电池用磷酸铁锂正极材料产业和新能源汽车增量部件及智能电控领域加快产能扩建，推进产融结合，为全球客户提供富有竞争优势的产品和解决方案、实现新能源产业赛道的抢滩卡位和高质量发展。

　　综上，为使公司名称能够更好的体现公司的战略定位及未来发展方向，更好地体现公司跨地域发展的实际情况，提高公司品牌辨识度和企业形象，公司拟将公司名称由“绵阳富临精工股份有限公司”变更为“富临精工股份有限公司”，拟对《公司章程》中涉及公司名称、经营范围、企业宗旨的条款进行相应修订。

　　（二）拟变更注册资本的原因

　　1、增加注册资本

　　根据公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份424.7550万股已于2022年7月15日上市流通，公司总股本由1,214,940,216股增加至1,219,187,766股。相关公告详见公司于2022年7月13日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-061）。

　　2、减少注册资本

　　根据公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》， 公司已于2022年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注销部分第一类限制性股票合计39.15万股，公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。详见公司于2022年10月15日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-084）。

　　综上，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

　　三、《公司章程》拟修改情况

　　公司拟修改《公司章程》的相关条款，具体修改内容如下：

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟变更的公司名称及经营范围等内容与公司主营业务相匹配，符合公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效。我们同意公司本次拟变更公司名称及经营范围等事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称“富临精工”

　　及证券代码“300432”保持不变。公司名称变更前以“绵阳富临精工股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做相应修改。

　　2、本次拟变更公司名称等事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以工商行政管理部门最终核准为准。公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理相关变更登记及章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关提出的审批意见或要求，对相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关最终核准为准，上述修改对公司具有法律约束力。

　　3、上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　六、备查文件

　　1、 第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、 独立董事意见。

　　特此公告。

　　绵阳富临精工股份有限公司董事会

　　2022年11月7日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2022-099

　　绵阳富临精工股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：绵阳富临精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月23日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年11月23日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月23日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月15日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　以上议案已分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2022年10月28日、2022年11月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年11月15日（星期二）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

　　2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司证券事务部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

　　（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2022年11月15日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。 邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐华崴

　　联系电话：0816-6800673

　　联系传真：0816-6800655

　　通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司证券事务部

　　邮政编号：621000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十一次会议决议；

　　3、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　4、第四届监事会第二十次会议决议；

　　绵阳富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月7日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：2022年第三次临时股东大会参会股东登记表。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：350432

　　2、投票简称：富临投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月23日上午9:15，结束时间为2022年11月23日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人/本公司出席绵阳富临精工股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名（名称）：                    委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：               受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：        年    月    日

　　（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　　附件三：

　　绵阳富临精工股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参会股东登记表