普源精电科技股份有限公司 关于与中航国际供应链科技有限公司签署战略合作框架协议的自愿性信息披露公告

　　证券代码：688337              证券简称：普源精电             公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 协议基本情况：2022年11月5日，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）与中航国际供应链科技有限公司（以下简称“中航供应链”）在设备采购及销售领域建立战略合作关系，签署《中航国际供应链科技有限公司与普源精电科技股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“协议”、“本协议”或“《战略合作框架协议》”）。

　　2. 履约的重大风险及不确定性：本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，确立了双方战略合作关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。该协议属于双方之意向性约定，不构成强制的法律约束，在后期协议履行实施过程中，可能存在因国家政策及市场环境变化等因素，在具体合作方向上存在偏差，履行效果不达预期的风险。具体合作项目和产品订单由双方或其指定的关联方另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定及时履行审议程序及信息披露义务。

　　3. 对公司当期业绩的影响：本协议为战略合作框架性协议，不涉及具体金额和内容，对公司本年度业绩预计不构成重大影响。

　　一、 战略合作框架协议签订的基本情况

　　2022年11月5日，普源精电与中航供应链围绕双方借助各自的能力和资源，共同打造“设备供应商管理服务的商业模式”，同时由中航供应链帮助普源精电在相关领域内销售产品，进行商业推广等内容达成一致。经过友好协商，双方同意在设备采购及销售领域建立战略合作关系，于上海签署《战略合作框架协议》。具体情况如下：

　　（一）协议对方基本情况

　　企业名称：中航国际供应链科技有限公司

　　法定代表人：李其峰

　　注册资本：189614.6334万元人民币

　　成立时间：2007年11月22日

　　注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1201室

　　经营范围：从事供应链科技、航空科技、材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，供应链管理，钢材、有色金属、木材、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、航空及其他专用设备零配件、电子产品及配件、汽车零配件、摩托车及其零配件、计算机及其零配件、仪器仪表、焦炭、食用农产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，航空、陆路、海上国际货物运输代理，无船承运业务，仓储服务（除危险化学品），自有设备租赁，建设工程监理，设备专业技术检测，商务信息咨询，工业产品设计、软件开发、计算机系统集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一个会计年度的主要财务数据：因合同对方信息保密，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

　　与上市公司之间的关系：中航供应链与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

　　（二）协议签署的时间、地点

　　普源精电与中航供应链经过友好协商，于2022年11月5日在上海签署《战略合作框架协议》。

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序和情况

　　本协议为双方战略合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。后续签署具体协议时，将履行相应的审议与披露程序。

　　（四）签订协议已履行的审批或备案程序

　　本协议无需取得有关部门的审批或向有关部门进行备案。

　　二、战略合作框架协议的主要内容

　　（一）合作目标

　　本协议旨在加强协同发展，切实推动中航供应链设备供应商的管理、评价和服务，吸引更多行业优质企业加入供应商队伍，共同打造“设备供应商管理服务的商业模式”，同时由中航供应链帮助普源精电在相关领域内销售产品，进行商业推广，促进共同发展。

　　（二）期限

　　本协议有效期五年，合作期满后，双方仍有意合作的，另行签订合作协议。

　　三、对上市公司的影响

　　本协议签订，对公司品牌推广、业务发展和市场开拓具有积极影响。本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　本次签订的协议为双方基于合作意向而达成的战略框架性约定，确立了双方战略合作关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础。该协议属于双方之意向性约定，不构成强制的法律约束，在后期协议履行实施过程中，可能存在因国家政策及市场环境变化等因素，在具体合作方向上存在偏差，履行效果不达预期的风险。具体合作项目和产品订单由双方或其指定的关联方另行签署合作协议，具体实施内容和进度尚存在不确定性，具体合作项目以正式协议为准。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：688337              证券简称：普源精电               公告编号：2022-028

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于核心技术人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 为进一步完善普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，根据公司实际情况，结合公司研发项目和业务发展等多方面考虑，现对公司核心技术人员进行调整：原核心技术人员张弘女士不再认定为核心技术人员，张弘女士因个人原因不再担任公司任何职务；结合罗奇勇先生的知识背景和任职履历，以及对公司核心项目的研发参与情况等，新增认定罗奇勇先生为公司核心技术人员。

　　2.截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次关于核心技术人员的调整不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

　　一、 本次核心技术人员调整的具体情况

　　（一）新增核心技术人员情况

　　经公司研究决定，新增认定罗奇勇先生为公司核心技术人员，罗奇勇先生个人简历及持有公司A股股份情况如下：罗奇勇先生，现任公司研发总经理，有资深的大型科技公司任职经历，具备丰富的软件开发、系统架构及研发管理经验，拥有西安交通大学计算数学与信息科学学士学位、上海交通大学计算机应用硕士学位。

　　截至本公告披露日，罗奇勇先生未直接或间接持有公司股份。

　　（二）核心技术人员调整情况

　　张弘女士自2007年加入公司，担任公司全资子公司北京普源精电科技有限公司研发工程师。根据公司实际情况，结合公司研发项目和业务发展等多方面考虑，现对公司核心技术人员进行调整，将不再认定张弘女士为公司核心技术人员，张弘女士因个人原因不再担任公司任何职务。

　　张弘女士已完成与公司研发团队的工作交接，本次调整不会影响公司在研项目的有序推进。张弘女士在任职期间参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造，专利申请权及专利均属于公司或公司全资子公司，不涉及权属纷争或其他潜在纠纷，本次调整不会影响相关专利权的完整性。

　　根据公司与张弘女士签署的保密及竞业禁止协议或条款，张弘女士承诺遵守保密及竞业禁止义务，不会直接或间接以任何方式向公司内外的任何人披露保密信息。

　　截至本公告披露日，张弘女士没有直接持有公司股份，通过持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐格合众”）10万股的财产份额间接持有公司股份，持股比例为0.0824%。上述财产份额已由锐格合众普通合伙人王悦先生回购。

　　二、本次核心技术人员调整对公司的影响

　　公司高度注重人才的引进和培养，优秀人才是公司持续发展的基础，也是公司的核心竞争力。公司将持续引入优秀人才，优化研发团队人员结构。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员调整后，公司核心技术人员总数量无变动，现有核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。本次核心技术人员变动情况如下：

　　三、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司研发团队结构完整，研发团队及核心技术人员总体稳定，公司的研发项目处于正常有序推进状态，本次核心技术人员的调整未对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

　　四、上网公告附件

　　《国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司核心技术人员调整的核查意见》

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：688337               证券简称：普源精电              公告编号：2022-029

　　普源精电科技股份有限公司

　　关于召开2022年半年度

　　及第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2022年11月28日(星期一)下午14:00-15:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于2022年11月21日(星期一) 至11月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@rigol.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月8日发布公司2022年半年度报告，于2022年10月24日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度和第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月28日下午 14:00-15:00举行2022年半年度及第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度和第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月28日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：王悦

　　总经理、董事会秘书、财务负责人：王宁

　　首席战略官：程建川

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月28日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月21日(星期一) 至11月25日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@rigol.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券办公室

　　电话：0512-66706688-688337

　　邮箱：ir@rigol.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2022年11月8日