广东天禾农资股份有限公司 关于公司高级管理人员减持 计划实施完成的公告

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份       公告编号：2022-070

　　公司高级管理人员刘勇峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日收到公司高级管理人员刘勇峰先生的《关于股份减持计划的告知函》，刘勇峰先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过70,000股（占公司总股本的0.02%），具体内容详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-038）。

　　2022年8月30日，公司收到刘勇峰先生的《关于股份减持计划数量过半的告知函》，知悉刘勇峰先生的减持计划数量已过半，具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员股份减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2022-052）。

　　2022年11月4日，公司收到刘勇峰先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，知悉刘勇峰先生减持计划已完成。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关减持计划进展情况公告如下：

　　一、本次减持计划情况

　　1、股东减持股份情况

　　注：①上述表格中合计数与分项数据之和尾数差异系四舍五入所致。

　　②刘勇峰先生通过集中竞价交易方式减持的股份，股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的及资本公积金转增股本取得的股份，减持价格区间为：7.1271元/股-8.7900元/股。

　　2、本次减持前后持股情况

　　注：上述表格中合计数与分项数据之和尾数差异系四舍五入所致。

　　二、其他相关说明

　　1、刘勇峰先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、刘勇峰先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划意向及相关承诺一致，不存在违规的情况。

　　3、刘勇峰先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　刘勇峰先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：002999          证券简称：天禾股份       公告编号：2022-069

　　广东天禾农资股份有限公司关于公司

　　高级管理人员减持计划实施完成的公告

　　公司高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2022年4月20日收到公司高级管理人员罗旋彬先生的《关于股份减持计划的告知函》，罗旋彬先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过735,000股（占公司总股本的0.21%），具体内容详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2022-013）。

　　2022年6月8日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，知悉罗旋彬先生的减持计划数量已过半，具体内容详见公司于2022年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2022-032）。

　　2022年11月4日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，知悉罗旋彬先生减持计划已完成。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关减持计划进展情况公告如下：

　　一、本次减持计划情况

　　1、股东减持股份情况

　　注：①上述表格中合计数与分项数据之和尾数差异系四舍五入所致。

　　②罗旋彬先生通过集中竞价交易方式减持的股份，股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的及资本公积金转增股本取得的股份，减持价格区间为：7.3145元/股-9.7600元/股。

　　2、本次减持前后持股情况

　　注：上述表格中合计数与分项数据之和尾数差异系四舍五入所致。

　　二、其他相关说明

　　1、罗旋彬先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、罗旋彬先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划意向及相关承诺一致，不存在违规的情况。

　　3、本次减持计划实施未违反罗旋彬先生在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票并上市之上市公告书》中做出的承诺：在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的25%；本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。

　　4、罗旋彬先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月8日

　　证券代码：002999         证券简称：天禾股份        公告编号：2022-068

　　广东天禾农资股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年11月4日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。（其中：通讯方式出席董事5人，分别为：郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏）。

　　会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定<广东天禾农资股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

　　为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》《广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《广东天禾农资股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

　　为加强公司的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、其他规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》相关条款进行了修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于制定<广东天禾农资股份有限公司合同管理办法>的议案》

　　为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定《广东天禾农资股份有限公司合同管理办法》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司合同管理办法》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于向中国农业银行广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款的议案》

　　为统一资金管理，盘活公司存量资金，提高资金使用效率，公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款（具体金额、时间等内容以银行正式批复为准），贷款人为公司，委托人为控股子公司深圳市天禾农资有限公司。同时，董事会授权法定代表人代表公司与中国农业银行股份有限公司广州流花支行签署上述委托贷款事宜的有关文件。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天禾农资股份有限公司董事会

　　2022年11月8日