湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

　　证券代码：002113                      证券简称：ST天润                  公告编号：2022-065

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任欧阳婴子女士为公司董事会秘书（简历附后），欧阳婴子女士的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，同时陈琼女士不再代行董秘职责。

　　欧阳婴子女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职能力，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，欧阳婴子女士不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　欧阳婴子女士的联系方式如下：

　　联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

　　电话：0730-8961179

　　传真：0730-8961178

　　电子信箱：trkg002113@163.com

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二二年十一月七日

　　附件：

　　欧阳婴子简历

　　欧阳婴子，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017年至今在本公司证券部工作，2021年12月起任本公司证券部部长。于2021年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告日，欧阳婴子女士未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，欧阳婴子女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002113                证券简称：ST天润               公告编号：2022-064

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议于2022年11月7日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料已于2022年11月2日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事、总经理曾飞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。会议审议通过了聘任欧阳婴子女士为公司副总经理兼公司董事会秘书。

　　欧阳婴子，女，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017年至今在本公司证券部工作，2021年12月起任本公司证券部部长。于2021年7月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

　　欧阳婴子女士未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，欧阳婴子女士不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二二年十一月七日