上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期均已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2022年11月10日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名顾哲毅先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生、QIYI LUO（罗七一）先生、张国旺先生、刘荻女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名杨健先生、宋成利先生、栾依峥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年11月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名CHENGYUN YUE（乐承筠）女士、陈一琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人简历详见附件。

　　三、其他情况说明

　　公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事、第三届监事会监事自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期3年。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在第三届董事会、第三届选举生效前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　附件：

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1、顾哲毅

　　1984年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2007年8月毕业于英国伦敦帝国理工学院管理科学专业，硕士研究生学历。2007年6月至2009年9月，担任洛希尔（NM Rothschild & Sons）投资银行（香港）分析师；2009年9月至2011年4月，担任瑞银香港投资银行副董事；2011年4月至2017年7月，先后担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）投资经理、董事、执行董事；2018年2月至今，担任华兴医疗产业基金合伙人。2019年6月30日至今，任公司董事长。

　　2、YIYONG SUN（孙毅勇）

　　1972年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。2002年12月毕业于美国田纳西大学电气工程专业，博士研究生学历；2012年10月毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。2002年11月至2007年10月，担任美国西门子研究院研究员；2007年10月至2010年7月，先后担任微创器械电生理业务条线资深总监、资深副总裁；2010年8月至今，担任公司总经理。2019年6月30日至今，任公司董事。

　　3、QIYI LUO（罗七一）

　　1962年出生，男，加拿大国籍，有中国居留权。2014年8月毕业于上海理工大学生物医学工程专业，博士研究生学历。1991年2月至1995年5月，先后担任美国C.R.Band公司安大略Vas-Cath分公司研发工程师、血管成形术研发组主管；1995年5月至1999年5月，先后担任美敦力加拿大分公司高级工程师、支架和导管产品研发负责人；1999年5月至2002年12月，担任美敦力美国加州总部研发部资深工程师；2003年1月至今，先后担任微创医疗技术副总裁、首席技术官；2007年3月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院兼职教授。2019年6月30日至今，任公司董事。

　　4、张国旺

　　1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年9月至2004年2月，先后担任河南华南医电科技有限公司硬件研发工程师、主管、经理；2004年3月至2007年6月，先后担任莱姆仪器仪表（北京）有限公司研发工程师、工程部经理；2007年7月至2021年6月，先后担任微创器械研发经理、研发总监、商业发展部总监、战略与企划总监、资本运作资深总监、资本运作副总裁；2021年6月至2022年1月，担任微创投资资本运作副总裁；2022年1月至今，担任微创投资资本运作高级副总裁。2019年6月30日至今，任公司董事。

　　5、刘荻

　　1983年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2008年12月毕业于美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)生物系，硕士研究生学历。2009年4月至2011年11月，担任罗氏诊断亚太区应用科学技术支持中心应用支持顾问；2011年12月至2015年6月，担任金沙江创投投资总监；2015年7月至2020年10月，担任凯风创投医疗合伙人；2020年11月至2022年2月，担任华盖资本投资副总监；2022年至今，担任华翊投资执行董事。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　1、杨健

　　1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年1月至2001年3月，担任北京市大成律师事务所律师；2001年4月至2003年4月，担任北京市同维律师事务所合伙人律师；2003年5月至今，担任北京市康达律师事务所高级合伙人律师；2012年4月至今，担任武汉慈惠捷高能源装备有限公司监事；2017年8月至今，担任山东大业股份有限公司独立董事；2018年10月至今，担任湖北共同药业股份有限公司独立董事。2020年11月27日至今，任公司独立董事。

　　2、栾依峥

　　1985年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国西北大学工商管理专业，硕士研究生学历。2009年9月至2013年1月，先后担任瑞银证券有限责任公司分析员、经理、副董事；2015年4月至2017年4月，担任弘毅投资健康产业部投资经理；2017年5月至2018年9月，先后担任高瓴资本医疗组高级投资经理、副总裁；2018年10月至2019年7月，担任汇瑞资本董事总经理；2019年7月至今，担任华熙生物科技股份有限公司财务中心总经理、财务总监、副总经理。2020年11月27日至今，任公司独立董事。

　　3、宋成利

　　1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009年7月至今，担任上海理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师。2020年11月27日至今，任公司独立董事。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会非职工监事候选人简历

　　1、CHENGYUN YUE（乐承筠）

　　1965年出生，女，美国国籍，有中国永久居留权。1996年获得美国阿拉巴马大学材料科学博士。1989年7月至1991年12月，担任东南大学化学化工系助教；1997年10月至2005年1月，担任美国Novocel公司研究员、研发经理；2005年6月至2021年6月，先后担任微创医疗主管、总监、资深总监、副总裁、高级副总裁、资深副总裁；2021年6月至今，先后担任微创投资商业发展与项目管理资深副总裁、执行副总裁。2019年6月30日至今，任公司监事会主席。

　　2、陈一琳

　　1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2012年12月毕业于香港中文大学法律专业，硕士研究生学历。2012年12月至2015年3月，担任北京市中伦律师事务所律师；2015年3月至2015年10月，担任中建投资本新能源产业基金高级法务经理；2015年10月至2017年7月，担任北京启迪清云能源科技有限公司法务总监；2017年7月至2021年7月，担任上海华晟优格股权投资管理有限公司法务总监；2021年9月至今，担任海南华翊私募基金管理有限公司投资副总裁。2022年1月26日至今，任公司监事。

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理         公告编号：2022-012

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年10月31日向各位监事发出，由公司监事会主席CHENGYUN YUE（乐承筠）女士主持召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，列席会议1人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意提名CHENGYUN YUE（乐承筠）女士、陈一琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。前述非职工代表监事候选人在经股东大会选举当选后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会选举通过之日起，任期3年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年11月11日

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2022-013

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展监事会职工代表监事换届选举工作，具体情况如下：

　　2022年11月10日，公司召开2022年第一次职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举顾宇倩女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。顾宇倩女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

　　2022年11月11日

　　附件：

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　顾宇倩，1983年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月毕业于华东师范大学工商管理专业，硕士研究生学历。2006年4月至2011年4月，担任微创器械人力资源主管；2011年4月至2014年9月，担任微创器械电生理业务线人力资源经理；2014年10月至2020年10月，担任公司人事行政部资深经理兼总经理办主任；2020年10月至今，担任人事行政部总监兼总经理办主任。2019年6月30日至今，任公司第二届职工代表监事。

　　证券代码：688351        证券简称：微电生理        公告编号：2022-015

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月2日   13点 30分

　　召开地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄15号楼1楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月2日

　　至2022年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2、3已由公司第二届董事会第二十六次会议或第二届监事会第十二次会议审议通过，详见2022年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　上述议案4、5、6已分别由公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见2022年11月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账

　　户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述1、2 项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）会议登记时间

　　2022年11月29日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

　　（三）会议登记地点

　　上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄15号楼1楼会议室

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东请提前45分钟到达会议现场办理签到。

　　（二）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，参加现场会议的股东及股东代表应在会议召开当日持24小时以内有效核酸检测报告，并配合会场要求接受体温检测、健康码及行程码查看等相关防疫工作。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄15号楼

　　联系电话：021-60969600

　　电子邮箱：investors@everpace.com

　　联系人：涂女士

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2022年11月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：