成都市新筑路桥机械股份有限公司 2022年第八次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午15:00。

　　网络投票的日期和时间为：2022年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A 区兴园三路99

　　号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

　　（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

　　投票的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份164,342,364股，

　　占公司有表决权股份总数的21.3662%。其中：通过现场方式参会的股东7人，代表股份36,485,350股，占公司有表决权股份总数的4.7435%；通过网络投票的股东15人，代表股份127,857,014股，占公司有表决权股份总数的16.6228%。

　　（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共14人，代表股份36,432,165股，占公司有表决权股份总数的4.7366%。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意163,954,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7642%；反对387,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2358%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,044,565股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.9361%。反对387,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.0639%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

　　2.01关于公司向进出口银行申请授信暨关联交易的议案

　　表决结果：同意36,088,265股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.5322%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.4678%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。关联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,894,565股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5244%。反对537,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4756%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.02关于公司向中信银行申请授信暨关联交易的议案

　　表决结果：同意36,088,265股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.5322%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.4678%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。关联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,894,565股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5244%。反对537,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4756%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.03关于公司向成都银行申请授信暨关联交易的议案

　　表决结果：同意36,088,265股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.5322%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.4678%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。关联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,894,565股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5244%。反对537,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4756%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　2.04关于公司向天津银行申请授信暨关联交易的议案

　　表决结果：同意36,088,265股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.5322%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的1.4678%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。关联股东四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、夏玉龙、贾秀英、张杨、杨丽已回避表决。

　　其中，中小投资者表决情况：同意35,894,565股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.5244%。反对537,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.4756%。弃权票0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于公司向民生银行和上海银行申请授信的议案》

　　3.01关于公司向民生银行申请授信的议案

　　表决结果：同意163,804,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6729%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　3.02关于公司向上海银行申请授信的议案

　　表决结果：同意163,804,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6729%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》

　　表决结果：同意163,954,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.7642%；反对387,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.2358%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于控股子公司向成都银行和建设银行申请授信的议案》

　　5.01关于控股子公司向成都银行申请授信的议案

　　表决结果：同意163,804,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6729%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　5.02关于控股子公司向建设银行申请授信的议案

　　表决结果：同意163,804,764股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.6729%；反对537,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.3271%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、阮婧怡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第八次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第八次临时股东大会会议决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第八次临时股东大会之法律意见书》。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2022年11月14日