深圳麦格米特电气股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002851           证券简称：麦格米特       公告编号：2022-130

　　债券代码：127074           债券简称：麦米转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）下午13:30。

　　（2）网络投票时间：2022年11月14日（星期一）上午9:15至下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长童永胜先生。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份226,347,627股，占上市公司总股份的45.4907%。其中：通过现场投票的股东21人，代表股份182,516,826股，占上市公司总股份的36.6817%。通过网络投票的股东4人，代表股份43,830,801股，占上市公司总股份的8.8090%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份73,955,912股，占上市公司总股份的14.8634%。其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份30,125,111股，占上市公司总股份的6.0545%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份43,830,801股，占上市公司总股份的8.8090%。

　　2、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式选举童永胜先生、张志先生、王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，具体表决结果如下：

　　（1）选举童永胜先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意225,774,928票，占出席会议所有股东所持股份的99.7470%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,383,213票，占出席会议的中小股东所持股份的99.2256%。

　　（2）选举张志先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意225,774,928票，占出席会议所有股东所持股份的99.7470%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,383,213票，占出席会议的中小股东所持股份的99.2256%。

　　（3）选举王雪芬女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意225,774,928票，占出席会议所有股东所持股份的99.7470%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,383,213票，占出席会议的中小股东所持股份的99.2256%。

　　2、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式选举楚攀先生、柳建华先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。独立董事候选人柳建华先生已取得独立董事任职资格证书。楚攀先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

　　（1）选举楚攀先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意225,995,928票，占出席会议所有股东所持股份的99.8446%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,604,213票，占出席会议的中小股东所持股份的99.5244%。

　　（2）选举柳建华先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意225,394,098票，占出席会议所有股东所持股份的99.5787%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,002,383票，占出席会议的中小股东所持股份的98.7107%。

　　3、 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票的方式选举梁敏女士、赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

　　（1）选举梁敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意224,860,124票，占出席会议所有股东所持股份的99.3428%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意72,468,409票，占出席会议的中小股东所持股份的97.9887%。

　　（2）选举赵万栋先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意226,347,528票，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,955,813股票，占出席会议的中小股东所持股份的99.9999%。

　　4、 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意226,347,627股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,955,912股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意226,347,627股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,955,912股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、 审议通过了《关于公司第五届董事会薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意226,347,627股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,955,912股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、 审议通过了《关于公司第五届监事会薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意226,347,627股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意73,955,912股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、王浩见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-133

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月14日召开职工代表大会，经会议认真讨论与审议，选举毛栋材先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），毛栋材先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，同公司2022年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年11月15日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　毛栋材，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2006年4月至2010年2月任浙江邮电工程建设有限公司数据业务工程师，2010年3月至今历任公司工业电源生产部副总经理，现任公司工业电源事业部副总经理。

　　毛栋材先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-134

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前2019年可转债募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，该事项为董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 2019年可转债募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

　　二、 募集资金投资项目实施进度情况

　　截至2022年9月30日，公司公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下表：

　　注1：累计使用募集资金中含置换自筹资金预先投入金额14,096.77万元。

　　注2：2022年5月13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年9月，具体内容详见公司于2022年5月14日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　注3：收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7,926.94元，已用于补流。

　　注4：补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

　　三、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转债募集资金投资项目中的麦格米特智能产业中心建设项目进行延期。

　　1. 麦格米特智能产业中心建设项目的建设情况

　　本公司公开发行可转债募集资金投资项目中的麦格米特智能产业中心的内容为：本项目将在湖南长沙建设麦格米特智能产业中心，一方面将建设研发大楼，招聘和培养研发人员，进一步升级公司的核心技术平台，使核心技术平台更好地支持新能源汽车相关产品等核心产品的研发和生产；另一方面将建设新能源汽车领域系列产品的生产中心，建成 MCU 模块、 DCDC 模块、 OBC 模块和充电桩模块等新能源汽车相关产品的生产中心。

　　2. 本次麦格米特智能产业中心拟变更情况

　　本项目原计划的建设期为三年，目前募投项目还在实施过程中。本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，公司结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对上述“麦格米特智能产业中心” 达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　麦格米特智能产业中心计划总投入21,170.98万元，截止2022年9月30日累计投入13,148.80万，投资进度62.11%。项目用地位于长沙经济技术开发区东七线以东、红树坡路以南、长沙波隆机械有限公司以西、大元路以北区域内。由于受到疫情以及本年度持续高温影响，工地进度受到严重影响。目前建设主体各栋大楼主体均已全部完成，外架拆除全部完成，一次装修工作完成80%，幕墙安装工作完成过半，外围管网工作正在进行中，园林和二次精装施工图已完成，正在进行招标工作。土建预计2023年3月完成，装修预计2023年底完成。结合项目目前实施进展及客观因素的影响，“麦格米特智能产业中心项目”无法在2023年1月达到预定可使用状态，经谨慎研究和分析论证，公司决定将该项目竣工时间延期至2024年1月。公司仍会加快推动项目的进程，争取早日使项目达到预定可使用状态。

　　四、 本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　五、 本次部分募投项目延期的相关审批程序

　　本次部分募投项目延期事项已经公司第五届董事会第一次会议和公司第五届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。本次公司部分募集资金投资项目延期的议案为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

　　六、 专项意见说明

　　1、独立董事审核意见

　　独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期是结合募投项目的实际建设情况，符合公司战略规划安排。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募集资金的用途和投向、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目实施产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构同意公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目“麦格米特智能产业中心”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月。

　　七、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-132

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了第五届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场以口头方式送达全体监事。第五届监事会第一次会议于2022年11月14日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体监事推选本次会议由梁敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经全体监事审议，同意选举梁敏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年11月15日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2022-131

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生第五届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议通知以口头或通讯方式送达全体董事，于同日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加）。会议由新一届全体董事共同推举董事童永胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议董事通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经全体董事审议，同意选举童永胜先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专门委员会新一届成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，各专门委员会具体成员组成如下：

　　1、战略委员会：童永胜（主任委员、召集人）、张志、楚攀；

　　2、薪酬与考核委员会：柳建华（主任委员、召集人）、楚攀、童永胜；

　　3、提名委员会：楚攀（主任委员、召集人）、柳建华、童永胜；

　　4、审计委员会：柳建华（主任委员、召集人）、楚攀、童永胜。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历见附件。

　　三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任童永胜先生为公司总经理，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　1、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任张志先生为公司副总经理，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　2、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任沈楚春先生为公司首席技术官，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　3、经公司总经理童永胜先生提名，公司董事会同意聘任王涛先生为公司首席财务官，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长童永胜先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王涛先生为董事会秘书，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司董事长童永胜先生提名，公司董事会同意聘任辛梦云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》

　　经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任徐春阳先生为公司审计经理，任期三年，自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目中的麦格米特智能产业中心进行延期。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。华林证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第一次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　4、《华林证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年11月15日

　　附件一：董事长兼总经理童永胜先生简历

　　童永胜，男，1964年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学航空电气工程博士，浙江大学电力电子学科博士后。1996年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司副总裁；2001年至2005年任艾默生网络能源有限公司副总裁；2005年至今任公司董事长、总经理。

　　童永胜先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份94,782,175股，占公司总股本的19.05%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　附件二：专门委员会简历

　　1、 童永胜先生，简历见附件一。

　　2、 张志先生，1969年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年至1998年任深圳市华为电气技术有限公司研发部项目经理；1998年至2003年任深圳市康达炜电子技术有限公司研发部经理、首席技术官；2003年至今历任公司董事长、首席技术官，现任公司董事、副总经理、首席运营官。

　　张志先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份15,949,050股，占公司总股本的3.21%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　3、 楚攀先生，1983年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010年7月至今任中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司储能技术中心主任。

　　楚攀先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　楚攀先生目前尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　4、 柳建华先生，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计学博士、经济学博士后。2010年7月至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、硕士生导师，现任中山大学岭南学院金融学系教授、博士生导师、院长助理。2017年7月至2021年9月兼任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今兼任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2020年1月至今兼任指尖悦动控股有限公司独立董事；2020年6月至今兼任深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司独立董事；2020年9月至今兼任汤臣倍健股份有限公司独立董事；2021年12月至今兼任迈奇化学股份有限公司独立董事。

　　柳建华先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　柳建华先生于2013年参加了由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训班学习，并取得结业证书。

　　附件四：其他高级管理人员简历

　　1、 张志先生，见附件二。

　　2、 沈楚春先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生学历。1996年10月至2001年10月任华为电气股份有限公司一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师；2001年10月至2005年3 月任深圳艾默生网络能源电气公司DC GLOBAL部成本经理、总工程师；2005年至今历任公司项目经理、研发部副总经理，现任公司首席技术官。

　　沈楚春先生未持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　3、 王涛先生，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年至2001年任深圳市华为电气技术有限公司成本及预算管理部经理、财务总监助理；2001年至2010年任艾默生网络能源有限公司司库及分支机构管理部总监。2010年至今任公司首席财务官、董事会秘书。2013年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并于2022年10月参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书后续培训。

　　王涛先生持有深圳麦格米特电气股份有限公司股份3,400,000股，占公司总股本的0.68%，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　附件五：董事会秘书简历

　　见附件四。

　　附件六：证券事务代表简历

　　辛梦云，1995年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士大学研究生学历。2020年7月至2020年12月任汤臣倍健股份有限公司董秘办助理，2021年1月至今任职于公司证券部，现任公司证券事务代表。已于2022年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截止目前，辛梦云女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附件七：审计经理简历

　　徐春阳，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。2010年至2014年任美的集团佛山市威灵电机制造有限公司总账会计。2014年4月至今历任公司总账会计，现任公司审计经理。

　　徐春阳先生持有公司18,000股，占公司总股本的0.004%，与公司实际控制人、持公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　附件八：董事会秘书及证券事务代表联系方式