索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2022年11月11日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2022年11月14日上午10点在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东49%股权的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-063）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月十五日

　　证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2022-062

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年11月11日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2022年11月14日上午11点在公司会议室以通讯会议方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东49%股权的议案》。

　　经审核，监事会认为本次拟收购控股子公司司米厨柜有限公司少数股东股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略，交易价格合理、公允，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次交易事项。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-063）。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司监事会

　　二○二二年十一月十五日