贵州长征天成控股股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：600112       股票简称：ST天成       公告编号：临2022-159

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次新增日常关联交易预计额度尚需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　基于贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务经营需要，公司及下属公司预计到2022年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公司（以下简称“广西机械院”）、深圳前海桂金融资租赁有限公司（以下简称“桂金融资租赁”）发生购买、销售产品、融资等日常经营性交易，金额预计为8,000万元。

　　鉴于广西机械院、桂金融资租赁与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项将构成关联交易。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年11月13日，公司召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）需回避表决。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、广西机械工业研究院有限责任公司

　　统一社会信用代码：91450000498502066Q

　　法定代表人：王吉才

　　注册资本：30000万元

　　经营范围：智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自动控制系统装置制造、包装专用设备制造、交通安全专用设备制造、工程技术与设计服务等。

　　（1）与本公司的关联关系

　　广西机械院的100%控股股东为广西铁路投资集团有限公司，广西机械院与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司的关联法人。

　　（2）履约能力分析

　　经查询，广西机械院不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　2、深圳前海桂金融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91440300MA5DACMC33

　　法定代表人：张宏

　　注册资本：37500万元

　　经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。

　　（1）与本公司的关联关系

　　桂金融资租赁的控股股东为广西铁路投资集团有限公司，桂金融资租与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司的关联法人。

　　（2）履约能力分析

　　经查询，桂金融资租赁不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及下属公司预计将与广西机械院签署电气设备购销合同，预计将与桂金融资租赁签署融资协议，用于补充生产流动资金。

　　上述关联交易，属于子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　本次新增日常关联交易预计额度事项属于子公司正常的业务范围，有利于子公司的业务发展。上述关联交易均属于公司的正常业务范围，遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司独立性没有影响。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600112     股票简称：ST天成     公告编号：临2022-162

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年1月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　首席合伙人：王增明先生

　　截至2021年末，中审亚太合伙人数量为60人，拥有执业注册会计师403人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

　　中审亚太2021年度经审计的业务总收入58,951.01万元，其中，审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入19,428.4万元。2021年度上市公司年报审计客户共计26家，挂牌公司审计客户202家。2021年度上市公司审计收费3,233.93万元，2021年度挂牌公司审计收费2,529.56万元。

　　中审亚太2021年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业。2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业科学研究和技术服务业；建筑业；农、林、牧、渔业。

　　2、投资者保护能力

　　中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2021年度，中审亚太职业风险基金6,486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民事责任的情况。

　　3、诚信记录，

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人周强，2004年成为注册会计师，2014年12月至今担任中审亚太四川分所质量控制负责人、北京总部合伙人，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告5份，本次作为该项目合伙人。

　　质量控制复核人李远梅，2001年4月成为注册会计师，2006年4月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告60份；本次作为本项目的质量控制复核人。

　　签字注册会计师周诗雨，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2022年开始在中审亚太执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0份；2022年开始，作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性情况

　　中审亚太及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费190万元，其中年报审计收费130万元、内控审计费用60万元。

　　上期审计收费190万元，其中年报审计收费130万元、内控审计费用60万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中审亚太具有从事证券相关业务资格，能够满足公司2022年年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，能及时地提供良好的服务，保证公司各项工作的顺利开展。同意公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司八届董事会第十二次会议审议。

　　经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务执业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司业务发展及审计的需要。此次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定，所确定的2022年度审计费用具备合理性，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们同意续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年11月13日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600112    证券简称：ST天成    公告编号：2022-163

　　贵州长征天成控股股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月30日9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月30日

　　至2022年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案相关内容详见2022年11月15日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：广西铁路发展投资基金（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续：出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2022年11月29日，上午9:00—11:00，下午2:00—5:00。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式：

　　会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室

　　联系电话：0851—28620788

　　传真：0851—28654903

　　邮政编码：563002

　　联系人：雷晓禹

　　2.与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州长征天成控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月30日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600112        股票简称：ST天成        公告编号：临2022-164

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于2022年11月28日届满，鉴于公司第九届董事候选人、监事候选人的提名工作正在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第八届董事、监事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延。

　　在公司董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月14日

　　证券代码：600112        股票简称：ST天成        公告编号：临2022-157

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年11月13日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年11月3日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议《关于修订公司章程的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《公司章程》全文及《关于<修订公司章程>的公告》（公告编号：2022-158）。该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

　　二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《股东大会议事规则》，该案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议《关于<累计投票制实施细则>的议案》

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《累计投票制实施细则》，该案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　根据《审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》、《内部审计实务指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等，结合公司内部审计工作实际情况，对原《内部审计管理制度》进行了修订。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《内部审计制度》。

　　五、审议《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

　　基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到2022年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性交易，金额合计为8,000万元。

　　鉴于广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司与公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项将构成关联交易。

　　公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-159）。该案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议《关于聘任董事会秘书的议案》

　　由于工作调整，江毅先生申请辞去公司董事会秘书职务，为保障公司各项工作的顺利开展，董事会同意聘任黄卓为先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更独立董事、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-160），该议案独立董事发表了同意的独立意见。

　　七、审议《关于增补独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事张再鸿先生申请辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意提名王明星女士（简历详见附件）为公司第八届董事会会计类独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更独立董事、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-160），该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

　　八、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由6万元/年（税前）调整至8.4万元/年（税前），自公司股东大会审议通过之日起实施。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-161），该议案独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

　　九、审议《关于<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　该议案独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《高级管理人员薪酬管理制度》。

　　十、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为190万元。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2022-162）。该案独立董事发表事前认可意见及独立意见，尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年11月30日上午9点30分召开222年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临2022-163）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2022年11月14日

　　附件：

　　黄卓为：男，1973年出生，本科学历，中共党员。曾任中国银行南宁市五象广场支行业务发展部主任、南宁市吉信小额贷款有限责任公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投吉鸿融资性担保有限公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投产业投资集团有限公司风险管理部（法律审计部）经理，现任广西铁投吉鸿融资担保有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

　　黄卓为先生未持有本公司股票，为公司5%以上的股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）关联自然人，与本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。

　　王明星：女，1985年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任四川雅正会计师事务所有限公司审计助理、天健会计师事务所四川分所高级审计员、成都小企业融资担保有限责任公司项目经理，现任四川华西金融控股股份有限公司、成都华西善建股权投资基金管理有限公司主管。

　　王明星女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。

　　股票代码：600112     股票简称：ST天成     公告编号：临2022-160

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于变更独立董事、董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月13日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：    

　　一、关于变更独立董事

　　公司董事会于2022年11月12日收到公司独立董事张再鸿先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，张再鸿先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员职务。辞职后，张再鸿先生将不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，张再鸿先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2022年11月13日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名王明星女士（简历详见附件）为公司第八届董事会会计类独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。王明星女士已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

　　二、关于变更董事会秘书

　　公司董事会于2022年11月12日收到公司董事会秘书江毅先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，江毅先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，江毅先生将继续担任公司矿业办公室主任。

　　为保障公司各项工作的顺利开展，公司于2022年11月13日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任黄卓为先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。黄卓为先生已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并根据规定取得董事会秘书资格证书。

　　公司董事会对张再鸿先生、江毅先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月14日

　　附件：

　　王明星：女，1985年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任四川雅正会计师事务所有限公司审计助理、天健会计师事务所四川分所高级审计员、成都小企业融资担保有限责任公司项目经理，现任四川华西金融控股股份有限公司、成都华西善建股权投资基金管理有限公司主管。

　　王明星女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。

　　黄卓为：男，1973年出生，本科学历，中共党员。曾任中国银行南宁市五象广场支行业务发展部主任、南宁市吉信小额贷款有限责任公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投吉鸿融资性担保有限公司信贷业务部经理/总经理助理、广西铁投产业投资集团有限公司风险管理部（法律审计部）经理，现任广西铁投吉鸿融资担保有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

　　黄卓为先生未持有本公司股票，为公司5%以上的股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）关联自然人，与本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。

　　证券代码：600112        股票简称：ST天成        公告编号：临2022-161

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于调整公司独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年11月13日，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

　　根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由6万元/年（税前）调整至8.4万元/年（税前）。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月14日

　　股票代码：600112        股票简称：ST天成        公告编号：临2022-158

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》部分条款进行了修订，相关议案已经2022年11月13日召开的公司第八届董事会第十二次会议审议通过，主要修订的内容如下：

　　本次对《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月14日