拉芳家化股份有限公司关于减少公司注册资本 暨修改《章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：603630           证券简称：拉芳家化        公告编号：2022 - 058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《上市公司章程指引（2022修订）》的相关规定，并结合拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，2022年11月16日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》的议案，拟对《公司章程》部分条款及其相关议事规则进行补充完善，现将相关内容补充披露如下：

　　（一）、《公司章程》的修订

　　鉴于公司2021年度业绩未达到第二期解除限售条件，董事会于2022年11月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对预留授予25名激励对象持有的未满足第二期解除限售条件的限制性股票合计268,420股进行回购注销，并对《公司章程》部分条款进行修改。上述注销事项完成后，公司股本总数将由225,473,000股变更为225,204,580股，公司注册资本也相应地将由225,473,000元减至225,204,580元。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》的相应条款作如下修改：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述减少注册资本并修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　（二）、《股东大会议事规则》的修订

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《上市公司章程指引（2022修订）》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订：

　　（三）、《董事会议事规则》的修订

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《拉芳家化股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订：

　　（四）、《监事会议事规则》的修订

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《拉芳家化股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》的部分条款进行修订：

　　附件1：《拉芳家化股份有限公司章程（2022年11月）》

　　附件2：《股东大会议事规则》

　　附件3：《董事会议事规则》

　　附件4：《监事会议事规则》

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2022年11月17日