金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2022-051

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2022年11月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年11月16日在公司会议室采用现场结合通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2022年11月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-052）。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2022-053

　　金徽矿业股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2022年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月2日 14点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月2日至2022年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权:无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2022年11月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无  应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年12月1日09:30-11:30、14:00-16:30

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

　　2、代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

　　4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　5、拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

　　2、邮编：742312

　　3、联系电话：0939-7545988

　　4、传真：0939-7545996

　　5、邮箱：jhky@jinhuiky.com

　　6、联系人：陆成玮、王瑞

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽矿业股份有限公司2022年第四次临时股东大会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金徽矿业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月2日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　金徽矿业股份有限公司2022年第四次临时股东大会回执

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2022年11月30日（星期三）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2022-050

　　金徽矿业股份有限公司第一届

　　董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2022年11月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年11月16日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》

　　表决结果：表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2022年11月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-052）。

　　2、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司于2022年11月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

　　公司独立董事就上述第1项议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年11月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第1项议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2022-052

　　金徽矿业股份有限公司2022年

　　前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2022年9月30日的总股本97,800万股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利179,952,000.00元（含税）。

　　● 本预案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。

　　根据公司2022年前三季度报告（未经审计），截至2022年9月30日，第合并资产负债表未分配利润余额为人民币425,978,720.18元，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币455,355,442.68元。

　　经董事会决议，公司拟以截至2022年9月30日的总股本97,800万股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利179,952,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年11月16日召开了第一届董事会第十六次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司2022年前三季度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2022年前三季度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年11月16日召开了第一届监事会第十三次会议，全体监事审议一致通过本次利润分配的预案。认为董事会提出的2022年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。并同意将该分配预案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司目前盈利状况，兼顾股东的即期利益和长远利益，同时兼顾公司的实际经营情况和远期战略发展目标，积极回报投资者和分享企业价值。分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年11月17日