南方电网综合能源股份有限公司关于 2022年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2022-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）下午15:30；

　　网络投票时间：2022年11月16日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号会议室；

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29名，代表公司股份数为2,987,156,266股，占公司有表决权股份总数的78.8609%。其中：

　　（1） 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表公司股份数为620,304,130股，占公司有表决权股份总数的16.3760%。

　　（2） 网络投票情况

　　通过网络投票的股东共26名，代表公司股份数为2,366,852,136股，占公司有表决权股份总数的62.4849%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共25名，代表公司股份数为215,035,054股，占公司有表决权股份总数的5.6769%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司全体董事、全体监事、董事候选人、监事候选人及董事会秘书因疫情防控要求以“现场+视频”方式出席本次股东大会；公司其他部分高级管理人员、聘请的见证律师及拟聘请的审计机构业务负责人因疫情防控要求以“现场+视频”方式列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,978,538,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对8,617,811股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2885%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　2、审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司2022年度审计会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,986,987,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对168,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意214,866,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9217%；反对168,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,986,987,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9944%；反对168,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意214,866,754股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9217%；反对168,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,978,537,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对8,618,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2885%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,978,537,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对8,618,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2885%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,978,537,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7115%；反对8,618,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2885%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,978,656,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7155%；反对8,499,711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2845%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意206,535,343股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0473%；反对8,499,711股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9527%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8、 逐项审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制方式选举李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生、陈庆前先生、杨柏先生、赖炽森先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

　　8.01《关于选举李晓彤先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,924,712票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%。李晓彤先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,803,500票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8923%。

　　8.02《关于选举刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,925,211票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%。刘静萍先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,803,999票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8926%。

　　8.03《关于选举刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,924,711票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%。刘勇先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,803,499票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8923%。

　　8.04《关于选举陈庆前先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,924,991票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%。陈庆前先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,803,779票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8924%。

　　8.05《关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,924,991票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923%。杨柏先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,803,779票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8924%。

　　8.06《关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,924,691票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9922%。赖炽森先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,803,479票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8923%。

　　9、 逐项审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制方式选举丁军威先生、吕晖女士担任公司第二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

　　9.01《关于选举丁军威先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,960,268票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934%。丁军威先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,839,056票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9089%。

　　9.02《关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,961,367票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%。吕晖女士当选公司第二届董事会独立董事。

　　中小投资者表决情况：

　　获得选举票数214,840,155票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9094%。

　　10、 逐项审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采用累积投票制方式选举孙世奇先生、李葆冰先生、罗军先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事章激扬先生、曹建东先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：

　　10.01《关于选举孙世奇先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,612,468票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818%。孙世奇先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

　　10.02《关于选举李葆冰先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,612,468票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9818%。李葆冰先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

　　10.03《关于选举罗军先生为南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　获得选举票数2,986,960,768票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935%。罗军先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭蒙萌、刘倩倩

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2022-070

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届一次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届一次监事会会议于2022年11月16日在广州市天河区华穗路6号楼会议室以“现场+视频”的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。经全体监事会共同推举，由孙世奇先生主持本次会议；公司董事会秘书列席了会议。本次会议同意豁免二届一次监事会会议提前向全体监事及相关人员发出书面会议通知的义务，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于就南方电网综合能源股份有限公司二届一次监事会会议豁免提前通知义务的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》

　　同意选举孙世奇先生为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届一次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2022-069

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届一次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届一次董事会会议于2022年11月16日在广州市天河区华穗路6号楼会议室以“现场+视频”的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。经全体董事共同推举，由李晓彤先生主持本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议同意豁免二届一次董事会会议提前向全体董事及相关人员发出书面会议通知的义务，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于就南方电网综合能源股份有限公司二届一次董事会会议豁免提前通知义务的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举李晓彤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》

　　同意聘任陈庆前先生为公司总经理，任期不超过三年，自本次董事会审议通过之日起算。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司2022年11月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任总经理的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届一次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于二届一次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2022-071

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）近期正在开展董监高换届工作，2022年11月16日公司召开二届一次董事会会议，审议通过了《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陈庆前先生为公司总经理，聘任期限不超过三年，自本次董事会审议通过之日起算。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2022年11月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于二届一次董事会会议相关事项的独立意见》。

　　附：陈庆前先生简历。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月17日

　　附件：

　　陈庆前先生简历

　　陈庆前，男，汉族，1964年9月出生，广东茂名人，在职研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月参加工作。近5年，曾任南方电网综合能源有限公司副总经理、总经理。2019年9月至今，任南网能源党委委员、董事、总经理。

　　截至目前，陈庆前先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　陈庆前先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；陈庆前先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。