晋能控股山西电力股份有限公司 九届四十七次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2022临─045

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十七次董事会于2022年11月17日以通讯表决方式召开。会议通知于11月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修订版）》详见巨潮资讯网）

　　2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》。

　　董事会同意公司对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《股东大会累积投票实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《独立董事管理办法》、《对外担保管理办法》、《重大资产重组管理办法》、《关联交易管理办法》等9项制度进行的修订，并于股东大会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

　　3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>等制度的议案》。

　　董事会同意公司对《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《外部信息使用人管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》、《投资者关系管理办法》、《接待和推广工作管理办法》、《股权管理办法》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会对年度报告审议工作规定》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、《公司债券信息披露事务管理制度》、《并购管理办法》、《募集资金管理办法》、《金融衍生业务管理办法》等18项制度进行的修订，并同意立即启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

　　4.会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　董事会提议2022年12月8日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第五次临时股东大会。

　　审议：

　　1. 关于修订《公司章程》的议案。

　　2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十一月十七日

　　证券代码：000767       证券简称：晋控电力     公告编号：2022临─046

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十七次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修订，具体修改内容如下：

　　公司章程修订对照表

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　《公司章程（修订版）》全文将同时披露于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月十七日

　　证券代码：000767         证券简称：晋控电力     公告编号：2022临-047

　　晋能控股山西电力股份有限公司关于

　　召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开经公司九届四十七次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2022年12月8日（周四）上午9:00

　　网络投票时间：2022年12月8日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年12月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月8日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6.股权登记日：2022年12月5日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2022年12月5日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：公司15楼1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1.

　　2.披露情况：以上提案已经公司九届四十七次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年11月18日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　3.特别强调事项：本次会议第一项关于修订《公司章程》的议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年12月8日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司九届四十七次董事会决议公告（公告编号：2022临-045）

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十一月十七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托     女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第五次临时股东大会结束时止。

　　注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

　　委托人（签名/盖章）：       委托人有效期限：

　　委托人身份证号码：          受托人签名：

　　委托人证券帐户号：          受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：            委托日期：

　　附件二：

　　股东参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360767

　　2.投票简称：“晋电投票”

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年12月8日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始的时间为2022年12月8日09:15，结束时间为2022年12月8日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。