安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码:603689              证券简称:皖天然气              编号:2022-072

　　债券代码:113631              债券简称:皖天转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年11月18日以现场结合通讯的方式在公司一号会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司董事长贾化斌先生因工作变动，辞去公司董事长、董事及相应专门委员会职务，会议同意公司提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司发布的《关于公司董事长变更暨提名第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-073）。

　　表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　会议同意选举董事、总经理吴海先生为安徽省天然气开发股份有限公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　会议决定于2022年12月5日召开2022年第三次临时股东大会，具体事项见公司发布的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

　　表决结果：同意票11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603689    证券简称：皖天然气    公告编号：2022-074

　　安徽省天然气开发股份有限公司关于

　　召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年12月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月5日   14点00分

　　召开地点：安徽省合肥市包河工业区大连路9号新能大厦2号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月5日

　　至2022年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件

　　1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公 章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份 证明办理登记手续；

　　2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信 函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2022年12月3日—2022年12月4日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00，12月5日上午9:30-11:30。

　　（三）登记地点:安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、 传真登记收件截止日2022年12月5日上午11:30。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食 宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：安徽省合肥市包河工业园大连路9号，公司董事会办公室。

　　邮件：230051

　　传真：0551-62225657

　　信箱：ahtrqgs@vip.163.com

　　联系电话：0551-62225677

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省天然气开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?　　如表所示：

　　证券代码:603689          证券简称:皖天然气             编号:2022-073

　　债券代码:113631          债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于公司董事长变更暨提名

　　第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司近日收到董事长贾化斌先生的辞职报告，贾化斌先生因工作变动，辞去董事长、董事及相应董事会专门委员会职务。公司及董事会对贾化斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司于2022年11月18日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理吴海为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　同时，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名米成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），公司独立董事发表了同意的独立意见，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议，股东大会具体事宜详见《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月19日

　　附件：米成先生简历

　　米成，男，1964年9月出生，工商管理硕士同等学力、高级经济师。现任安徽省售电开发投资有限公司党支部书记、总经理，安徽省皖能能源交易有限公司总经理。历任皖能铜陵发电有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，公司市场营销部主任，安徽省售电开发投资有限公司总经理，安徽省售电开发投资有限公司党支部书记、总经理。