浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002915       证券简称：中欣氟材     公告编号：2022-092

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年11月18日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2022年11月11日向全体董事发出。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事梁流芳先生、颜俊文先生、徐寅子女士、独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。

　　会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-093）和《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：002915       证券简称：中欣氟材     公告编号：2022-093

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于以控股子

　　公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体内容如下：

　　一、以控股子公司股权质押申请并购贷款情况概述

　　公司于2022年6月27日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于以股权受让及增资方式收购江西埃克盛化工材料有限公司51%股权的议案》，同意公司以人民币14,700万元现金受让浙江埃克盛化工有限公司持有的江西埃克盛化工材料有限公司（以下简称“江西埃克盛”）30%股权，同时以人民币21,000万元认购江西埃克盛新增注册资本9,429万元。江西埃克盛已于2022年7月18日完成本次股权转让及增资相关的工商变更登记备案手续，并取得了贵溪市行政审批局换发的《营业执照》，其公司名称变更为“江西中欣埃克盛新材料有限公司”，公司合计持有江西埃克盛51%股权，江西埃克盛成为公司控股子公司。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以股权受让及增资方式收购江西埃克盛化工材料有限公司51%股权的公告》（公告编号：2022-043）和《关于以股权受让及增资方式收购江西埃克盛化工材料有限公司51%股权事项进展曁完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-064）。

　　为提高资金使用效率，公司拟以江西埃克盛51%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）申请21,420万元的并购贷款，用于支付收购江西埃克盛51%股权的部分交易价款，贷款期限为5年，借款利率拟为3.8%，最终贷款额度与期限等具体事项以双方签订的《质押合同》和《并购贷款合同》为准。同时董事会同意授权公司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

　　本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、质押标的公司基本情况

　　公司名称：江西中欣埃克盛新材料有限公司

　　统一社会信用代码：91360681MA3810LX97

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省贵溪市硫磷化工基地

　　法定代表人：徐寅子

　　注册资本：叁亿壹仟肆佰贰拾玖万元整

　　成立日期：2018年07月09日

　　营业期限：2018年07月09日至长期

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品），货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款有利于优化公司融资结构，提高资金使用效率，更好地支持公司业务拓展，符合公司长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司拟以江西埃克盛51%的股权作为质押，向招商银行申请21,420万元的并购贷款，有利于提高公司现金流，促进公司的持续稳定发展，且履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。综上，我们一致同意本次质押及贷款事项。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日